Новости
22 апреля 2011
О проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Кировский завод".
Совет директоров ОАО "Кировский завод" уведомляет Вас о том, что годовое общее собрание акционеров (форма проведения годового собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание)) состоится 27 мая 2011 года в помещении Дворца культуры и техники им. И.И.Газа по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 72. Начало собрания в 09.00, начало регистрации участников в 07.30.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с решением Совета директоров, составлен по состоянию реестра акционеров ОАО "Кировский завод" на 08 апреля 2011 года.
Повестка дня:
1.Определение Порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Образование единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Внесение изменений в Устав Общества.
10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
12.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13.Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
Бюллетенями можно проголосовать следующим образом:
Заранее направить заполненные бюллетени по почте по адресу: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 (счетная комиссия), или передать заполненные бюллетени по адресу: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 (здание расчетного отдела, 2-й этаж).
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24 мая 2011 года.
Бюллетени, полученные Обществом не позднее 24 мая 2011 года, участвуют при определении кворума годового общего собрания акционеров и в голосовании по вопросам повестки дня собрания.
Непосредственно на собрании.
Акционеру для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров необходимо иметь при себе следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
бюллетени для голосования, полученные по почте.
Представителю акционера - физического лица:
паспорт;
доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально;
бюллетени для голосования, полученные по почте.
Представителю акционера - юридического лица:
паспорт;
доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, или документ об избрании (назначении) на должность руководителя юридического лица;
бюллетени для голосования, полученные по почте.
Ознакомление с информацией (материалами) по вопросам повестки дня будет проводиться с 6 по 26 мая 2011 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 (здание расчетного отдела, 2-й этаж), а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
По вопросам, касающимся проведения годового общего собрания акционеров, обращаться по телефонам: (812) 784-99-02, (812) 448-45-15.
ОАО "Кировский завод"
