Новости
3 июля 2017
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НПК ОВК"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 289768 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2017 г. 10:30 |
| Дата фиксации | 05 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Москва, ул. Бахрушина, д. 11, Отель «Ибис Москва Центр Бахрушина» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 289768X24053 | Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" | 1-01-82031-H | 08 мая 2014 г. | акции обыкновенные | RU000A0JVBT9 | RU000A0JVBT9 | АО "ПЦРК" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 86722043 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества (по РСБУ), в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 86722043 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года: прибыль по результатам 2016 года не распределять, дивиденды не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 51593536 Против: 14378507 Воздержался: 20750000 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции (новая редакция № 5). | Принято: Да |
| За: 86722043 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семи) членов. | Принято: Да |
| За: 86722043 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов: | Принято: Да |
| За: 607054301 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Добринов Николай Иванович | Принято: Да |
| За: 86722043 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Плешаков Александр Владимирович | Принято: Да |
| За: 86722043 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Южанов Илья Артурович | Принято: Да |
| За: 86722043 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Яров Юрий Федорович | Принято: Да |
| За: 86722043 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Минц Игорь Борисович | Принято: Да |
| За: 86722043 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Савушкин Роман Александрович | Принято: Да |
| За: 86722043 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Бовыкин Дмитрий Александрович | Принято: Да |
| За: 86722043 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Ревизором Общества Годеева Александра Робертовича. | Принято: Да |
| За: 86714912 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором Общества на 2017 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ». | Принято: Да |
| За: 86722043 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | 9.1.определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена Совета директоров за период с даты проведения годового общего собрания в 2016 г. до годового общего собрания акционеров в 2017 г., в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей; 9.2.определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена одного из комитетов Совета директоров за период с даты проведения годового общего собрания в 2016 г. до годового общего собрания акционеров в 2017 г., в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; 9.3.выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров Общества и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2016 г. до годового общего собрания акционеров в 2017 г. в размере в соответствии с действующим Положением о мотивации членов Совета директоров | Принято: Да |
| За: 86722043 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Одобрить участие Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». | Принято: Да |
| За: 86722043 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
