Новости
5 июня 2019
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "СЗП"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 410606 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) | 30 мая 2019 г. 16:00 |
Дата фиксации | 05 мая 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, здание Управления администрации АО «Морской порт Санкт-Петербург», 2-й этаж, Конференц-зал (каб.231) |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
410606X11095 | Публичное акционерное общество "Северо-Западное пароходство" | 1-01-00141-A | 29 апреля 2009 г. | акции обыкновенные | RU0009100861 | RU0009100861 | АО "Агентство "РНР" |
Результаты голосования | ||
---|---|---|
Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «СЗП», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СЗП» за 2018 год. | Принято: Да |
За: 9729946 Против: 414 Воздержался: 1187 Не участвовало: 1184 |
||
Номер проекта решения:2.1 | Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство», полученную по результатам 2018 года, в размере 1 318 180 386 руб. 54 коп. (Один миллиард триста восемнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч триста восемьдесят шесть рублей 54 копейки) распределить следующим образом: ? сумму в размере 35 000 руб. (Тридцать пять тысяч рублей) в соответствии с Положением о выплатах и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «СЗП» направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2018 год; ? сумму в размере 3 632 000 руб. (Три миллиона шестьсот тридцать две тысячи рублей) в соответствии с Положением о выплатах и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «СЗП» направить на выплату вознаграждения (гонорара) и премии членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2018 год; ? сумму в размере 1 314 513 386 руб. 54 коп. (Один миллиард тр | Принято: Да |
За: 9725261 Против: 5168 Воздержался: 1598 Не участвовало: 704 |
||
Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе 7 членов из числа следующих кандидатов: | Принято: Да |
За: 68085139 Против: 14357 Воздержался: 22855 Не участвовало: 6766 |
||
Номер проекта решения:3.1.1 | Букин Олег Юрьевич | Принято: Да |
За: 9930863 | ||
Номер проекта решения:3.1.2 | Горленко Андрей Анатольевич | Принято: Да |
За: 9608179 | ||
Номер проекта решения:3.1.3 | Гильц Юрий Борисович | Принято: Да |
За: 9808162 | ||
Номер проекта решения:3.1.4 | Рыженков Андрей Васильевич | Принято: Да |
За: 9612059 | ||
Номер проекта решения:3.1.5 | Самсиков Денис Евгеньевич | Принято: Да |
За: 9608064 | ||
Номер проекта решения:3.1.6 | Синявский Александр Алексеевич | Принято: Да |
За: 9608160 | ||
Номер проекта решения:3.1.7 | Федоров Игорь Петрович | Принято: Да |
За: 9909652 | ||
Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «СЗП» в составе 3 членов из числа следующих кандидатов: - Рочева Анна Александровна | Принято: Да |
За: 9727741 Против: 1480 Воздержался: 2158 Не участвовало: 1352 |
||
Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «СЗП» в составе 3 членов из числа следующих кандидатов: - Трошко Ольга Петровна | Принято: Да |
За: 9727199 Против: 2037 Воздержался: 2766 Не участвовало: 729 |
||
Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «СЗП» в составе 3 членов из числа следующих кандидатов: - Шлом Анастасия Анатольевна | Принято: Да |
За: 9727159 Против: 2037 Воздержался: 2806 Не участвовало: 729 |
||
Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год аудиторскую организацию ООО «Кроу Экспертиза». | Принято: Да |
За: 9727624 Против: 1451 Воздержался: 1947 Не участвовало: 1709 |
||
Номер проекта решения:6.1 | Принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (ПАО «СЗП») по договору коммерческой организации (управляющей организации) ООО «Управление транспортными активами» (ОГРН 5087746087732). | Принято: Да |
За: 9725886 Против: 2808 Воздержался: 2318 Не участвовало: 1719 |
||
Номер проекта решения:7.1 | Определить объявленные акции ПАО «СЗП» в количестве 14 150 000 (Четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 12 (Двенадцать) рублей 50 копеек каждая, суммарной номинальной стоимостью 176 875 000 (Сто семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей, представляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции ПАО «СЗП». | Принято: Да |
За: 9726135 Против: 2827 Воздержался: 1580 Не участвовало: 2189 |
||
Номер проекта решения:8.1 | Внести в устав ПАО «СЗП» изменения в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению. | Принято: Да |
За: 9726187 Против: 2542 Воздержался: 1808 Не участвовало: 2194 |
||
Номер проекта решения:9.1 | Увеличить уставный капитал ПАО «СЗП» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «СЗП» (далее – Акции) на следующих условиях: - количество размещаемых акций – 14 150 000 (Четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) штук; - номинальная стоимость каждой Акции – 12 (Двенадцать) рублей 50 копеек; - способ размещения Акций – закрытая подписка; - круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций: 1) ВОЛГО-БАЛТ ТРАНСПОРТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД / VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED (компания, зарегистрированная в Республике Кипр 31 октября 2003 года за регистрационным номером НЕ 142 614 Регистратором компаний Республики Кипр) 2) ВОЛГО-БАЛТ ШИППИНГ ЛТД / VOLGO-BALT SHIPPING LTD (компания, зарегистрированная в Республике Мальта 22 апреля 2004 года за регистрационным номером С 33765 Регистратором компаний Республики Мальта); - цена размещения Акций (в том числе цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, в случае возникновения у | Принято: Да |
За: 9727407 Против: 2928 Воздержался: 1682 Не участвовало: 714 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД