Новости
5 июля 2019
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОР"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 416876 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) | 28 июня 2019 г. 14:00 |
Дата фиксации | 03 июня 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 58, конференц-зал на 5-м эта же |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
416876X32302 | Публичное акционерное общество "ОР" | 1-01-50161-A | 26 сентября 2013 г. | акции обыкновенные | RU000A0JXKG3 | RU000A0JXKG3 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 416889 |
Результаты голосования | ||
---|---|---|
Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «ОР» за 2018 год, входящий в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | Принято: Да |
За: 97173287 Против: 0 Воздержался: 4030084 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «ОР» за 2018 год, входящую в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | Принято: Да |
За: 97173287 Против: 0 Воздержался: 4030084 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:3.1 | По результатам 2018 года выплатить дивиденды по размещенным акциям Публичного акционерного общества «ОР» в размере 2,36 (Две целых тридцать шесть сотых) рубля на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 18.07.2019г. | Принято: Да |
За: 97173287 Против: 0 Воздержался: 4030084 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:4.1.1 | Титов Антон Михайлович | Принято: Да |
За: 115707146 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:4.1.2 | Жеребцова Наталия Юрьевна | Принято: Нет |
За: 2503358 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:4.1.3 | Шабайкин Вячеслав Владимирович | Принято: Да |
За: 93553749 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:4.1.4 | Зотикова Татьяна Борисовна | Принято: Да |
За: 95495121 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:4.1.5 | Зверев Станислав Матвеевич | Принято: Да |
За: 92795117 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:4.1.6 | Скворкин Алексей Владимирович | Принято: Да |
За: 85352633 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:4.1.7 | Мешков Алексей Александрович | Принято: Да |
За: 87698640 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:4.1.8 | Костылева Валентина Владимировна | Принято: Нет |
За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:4.1.9 | Демидова Наталья Игоревна | Принято: Нет |
За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:4.1.10 | Винокуров Денис Владимирович | Принято: Да |
За: 111000393 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:4.1.11 | Критский Александр Владиславович | Принято: Нет |
За: 24317370 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:5.1 | На основании пунктов 3.3. и 3.4. Политики по вознаграждению и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР», утвержденной Общим собранием акционеров ПАО «ОР» 16.11.2018г., вместо установленного годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОР» 29.06.2018г. вознаграждения Председателю Совета директоров и заместителю Председателя Совета директоров, дополнительно к основному вознаграждению членов Совета директоров, предусмотренному п.3.2. вышеупомянутой Политики, определить вознаграждение независимым и/или неисполнительным членам Совета директоров ПАО «ОР» за исполнение ими следующих дополнительных обязанностей на корпоративный год, следующий за принятием данного решения (до следующего годового Общего собрания акционеров Общества): - за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей за корпоративный год, - за исполнение обязанностей заместителя Председателя Совета директоров в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей за корпоративн | Принято: Да |
За: 97173277 Против: 0 Воздержался: 4030094 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:6.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Избрать членом Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ОР» Исянгулову Елену Юрьевну | Принято: Да |
За: 37171187 Против: 3473900 Воздержался: 4030084 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:6.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Избрать членом Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ОР» Таирову Екатерину Евгеньевну | Принято: Да |
За: 37171187 Против: 3473900 Воздержался: 4030084 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:6.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Избрать членом Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ОР» Усика Сергея Николаевича | Принято: Да |
За: 37171187 Против: 3473900 Воздержался: 4030084 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «ОР» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую компанию «СТАТУС» (ОГРН 1045402469320, ИНН 5406279088; местонахождение: 630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 57, офис 5; основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) 10503044728). | Принято: Да |
За: 97173277 Против: 0 Воздержался: 4030094 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «ОР» по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532; местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1; является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация); включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648). | Принято: Да |
За: 97173277 Против: 0 Воздержался: 4030094 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Политику по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции (редакция №2) в соответствии с Приложением 1 (проект документа входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания). | Принято: Нет |
За: 26759065 Против: 70414222 Воздержался: 4030084 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции в соответствии с Приложением 2 (проект документа входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания). | Принято: Да |
За: 93699387 Против: 3473900 Воздержался: 4030084 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания). | Принято: Да |
За: 89329287 Против: 7844000 Воздержался: 4030084 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания). | Принято: Да |
За: 97173287 Против: 0 Воздержался: 4030084 Не участвовало: 0 |
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД