Новости
8 июня 2021
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ЗАО "СПб РДЦ"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 602021 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2021 г. 14:00 МСК |
| Дата фиксации | 07 июня 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 602021X34369 | Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" | 1-01-05707-J | 31 августа 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5 | ООО "Оборонрегистр" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 602022 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 28 июня 2021 г. 13:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 28 июня 2021 г. 17:00 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. ЗАО "СПб РДЦ", 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет за 2020 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1) Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2020 финансового года, в размере 2 564 658,30 рублей направить на выплату дивидендов, оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества. 2) Утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2020 финансового года в размере 4,89 рубль на одну обыкновенную именную акцию в денежной форме. 3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 12 июля 2021 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров в количестве 5 человек из следующих кандидатов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Жаров С. А. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Сорокин М.Ю. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Темниченко М. Н. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Рубцов И. В. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Сокологорский А.Г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: - Ким Н.Ю. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: - Чихирева Н.В | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: - Журданов А.Г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ЗАО «СПб РДЦ». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. 3. Избрание членов Совета директоров. 4. Утверждение аудитора Общества. 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
