Новости
5 мая 2023
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B / ISIN RU000A0HHK26)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 799842 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 мая 2023 г. |
| Дата фиксации | 04 мая 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 799842X7055 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 10102272B | 21 ноября 2000 г. | акции обыкновенные | RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 799843 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 26 мая 2023 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 28 мая 2023 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК за 2022 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2022 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2022 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО РОСБАНК за 2022 год после налогообложения в размере 8`481`667`263,38 (Восемь миллиардов четыреста восемьдесят один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят три и 38/100) рублей: - на выплату дивидендов направить 4`500`000`000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей, - прибыль в размере 3`981`667`263,38 (Три миллиарда девятьсот восемьдесят один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят три и 38/100) рублей оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО РОСБАНК. Выплатить дивиденды за 2022 год: - размер дивиденда по одной обыкновенной именной акции ПАО РОСБАНК: 2,90 (Два и 90/100) рублей; - форма выплаты дивидендов: денежные средства в российских рублях$ - дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09.06.2023. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО РОСБАНК. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве девяти человек из следующих кандидатов: Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК ЯРОШЕНКО Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | АГУРЕЕВ Евгений Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | ВАРАКИН Александр Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | ВОЕВОДИНА Наталья Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | ВЬЮГИН Олег Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | ГОРШКОВ Георгий Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | КОЖОКИН Михаил Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | МАЛЫШЕВ Сергей Геннадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | СИДОРОВ Николай Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | ШАЙХИНА Перизат Шаймуратовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК на 2023 год. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2023 год Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ИНН 7705051102). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО РОСБАНК. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | 1. Отменить все принятые предыдущими Общими собраниями акционеров ПАО РОСБАНК решения по вопросам выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО РОСБАНК. 2. Выплачивать независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК вознаграждение, рассчитанное в следующем порядке: - за исполнение обязанностей члена Совета директоров ПАО РОСБАНК в размере 8`000`000 (Восемь миллионов) рублей в год пропорционально времени исполнения обязанностей члена Совета директоров ПАО РОСБАНК; - за исполнение обязанностей члена комитета Совета директоров ПАО РОСБАНК в размере 1`500`000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей в год пропорционально времени исполнения обязанностей члена комитета Совета директоров ПАО РОСБАНК, по каждому комитету отдельно, или, в случае избрания руководителем того же комитета Совета директоров ПАО РОСБАНК, в размере 2`500`000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей руководителя комитета Совета директоров ПАО РОСБАНК, по каждо | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК за 2022 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
4. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК на 2023 год.
5. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
