Новости
6 июня 2023
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Европейская Электротехника" ИНН 7716814300 (акция 1-01-83993-H / ISIN RU000A0JWW54)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 810006 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 26 июня 2023 г. |
Дата фиксации | 02 июня 2023 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
810006X29976 | Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника" | 1-01-83993-H | 02 марта 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
DVCA | 810005 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 23 июня 2023 г. 20:00 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 25 июня 2023 г. |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год (с приложениями №1, №2), проект которого предоставлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год, предоставленную акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2022 отчетного года, о выплате дивидендов. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | 1) Часть прибыли Общества, полученной по результатам 2022 отчетного года, в размере 457 500 000 (Четыреста пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов. 2) Выплатить по результатам 2022 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» (дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54) в сумме 457 500 000 (Четыреста пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей денежными средствами в валюте РФ. 3) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). 4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07 июля 2023 года. 5) Определить следующие сроки выплаты дивидендов: - номинальному держателю и | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать в состав Совета директоров следующих лиц: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
Описание | Басков Михаил Вячеславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
Описание | Грубенко Владимир Юрьевич (в качестве независимого директора) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
Описание | Дубенок Сергей Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
Описание | Каленков Илья Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
Описание | Кильмухаметов Хабир Венерович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
Описание | Ключникова Гульназ Данисовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
Описание | Смирнов Андрей Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника». | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Шерстобитов Игорь Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Бабич Наталья Викторовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.3 | ||
Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Процюк Ольга Григорьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2023 год. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором ПАО «Европейская Электротехника» - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ) на 2023 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 29.06.2022 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 6400 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества. Распределить вознаграждение независимым членам совета директоров в соответствии с поступившими рекомендациями Общества о размере вознаграждений членам совета директоров. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акция обыкновенная (вып.1) |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2022 отчетного года, о выплате дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».
6. Об утверждении аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2023 год.
7. О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД