Новости
7 июня 2023
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "РЭС" ИНН 5406291470 (акция 1-01-65032-K / ISIN RU000A0JTFL1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 815020 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 815020X18839 | Акционерное общество "Региональные электрические сети" | 1-01-65032-K | 30 декабря 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JTFL1 | RU000A0JTFL1 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 815031 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 28 июня 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 28 июня 2023 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет АО «РЭС» за 2022 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTFL1 | RU000A0JTFL1#RU#1-01-65032-K#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РЭС» за 2022 финансовый год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTFL1 | RU000A0JTFL1#RU#1-01-65032-K#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли АО «РЭС» по результатам 2022 финансового года: (руб.) Нераспределенная прибыль по результатам 2022 финансового года: 801 637 076,83 Распределить на: Резервный фонд 40 081 853,84 Дивиденды 401 749 083,30 Покрытие убытков прошлых лет 0 Инвестиции 0 Оставить в составе нераспределенной прибыли 359 806 139,69 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTFL1 | RU000A0JTFL1#RU#1-01-65032-K#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 финансового года в размере 4,16787 руб. на одну обыкновенную акцию Общества. 2. Сумма начисленных дивидендов в расчёте на одного акционера АО «РЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 3. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичной форме. 4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2023 г. 5. Выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества осуществить в следующие сроки: - номинальным держателям и доверительным управляющим, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг: в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - остальным лицам, имеющим право на получение дивидендов: в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTFL1 | RU000A0JTFL1#RU#1-01-65032-K#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров АО «РЭС», не являющимся государственными служащими, предусмотренное Положением о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Региональные электрические сети» вознаграждений, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «РЭС» от 26.12.2022 (протокол от 26.12.2022 № 16). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTFL1 | RU000A0JTFL1#RU#1-01-65032-K#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «РЭС», не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Открытого акционерного общества «Региональные электрические сети» вознаграждения и компенсаций, утвержденным решением единственного акционера ОАО «РЭС» - ОАО «Новосибирскэнерго» от 05.07.2012 (решение № 6). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTFL1 | RU000A0JTFL1#RU#1-01-65032-K#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JTFL1 | RU000A0JTFL1#RU#1-01-65032-K#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.1.1 | ||
| Описание | Акилин Павел Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JTFL1 | RU000A0JTFL1#RU#1-01-65032-K#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.1.2 | ||
| Описание | Грабчак Евгений Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JTFL1 | RU000A0JTFL1#RU#1-01-65032-K#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.1.3 | ||
| Описание | Корнеев Александр Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JTFL1 | RU000A0JTFL1#RU#1-01-65032-K#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.1.4 | ||
| Описание | Проскура Дмитрий Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JTFL1 | RU000A0JTFL1#RU#1-01-65032-K#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.1.5 | ||
| Описание | Сёмка Сергей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JTFL1 | RU000A0JTFL1#RU#1-01-65032-K#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.1.6 | ||
| Описание | Тихонова Мария Геннадьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JTFL1 | RU000A0JTFL1#RU#1-01-65032-K#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.1.7 | ||
| Описание | Шароватов Дмитрий Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JTFL1 | RU000A0JTFL1#RU#1-01-65032-K#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Ульянов Антон Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JTFL1 | RU000A0JTFL1#RU#1-01-65032-K#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.2 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Разинская Кристина Вячеславовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JTFL1 | RU000A0JTFL1#RU#1-01-65032-K#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.3 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Якушев Георгий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JTFL1 | RU000A0JTFL1#RU#1-01-65032-K#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации Общества. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией АО «РЭС» Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTFL1 | RU000A0JTFL1#RU#1-01-65032-K#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Региональные электрические сети» вознаграждений в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Региональные электрические сети» вознаграждений в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTFL1 | RU000A0JTFL1#RU#1-01-65032-K#Акция обыкновенная именная (Вып.1) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение аудиторской организации Общества.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Региональные электрические сети» вознаграждений в новой редакции.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
