Новости
8 июня 2023
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 809295 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 06 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 809295X76285 | Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг" | 1-01-03292-G | 11 августа 2022 г. | акции обыкновенные | RU000A105EX7 | RU000A105EX7 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 28 июня 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 28 июня 2023 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru/ |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об избрании Председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Баяндина Егора Александровича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества– Чуйко Дмитрия Владимировича. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ВУШ Холдинг»). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ВУШ Холдинг»). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и убытков Общества за 2022 год. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Не распределять прибыль и убытки Общества за 2022 год, в том числе не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Чуйко Дмитрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Баяндин Егор Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Журавлев Олег Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Лаврентьев Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Зальцман Евгений Ефимович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Асхабов Магомед Асхабович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Еремин Антон Валентинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | Розанов Всеволод Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | Ефремов Николай Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Членам Совета директоров Общества – Розанову В.В. и Еремину А.В., являющимся независимыми директорами в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, выплачивать вознаграждение в размере 6 000 000 (шесть миллионов) рублей в год (каждому). Установить, что указанное вознаграждение выплачивается ежеквартально. Выплата вознаграждения производится в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала. Члену Совета директоров Общества – Ефремову Н.С, являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, выплачивать вознаграждение в следующем порядке: - вознаграждение в размере 391 667 (триста девяносто одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей выплачивается в срок до 15 июля 2023 года единоразово за исполнение функций независимого дире | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК» (ОГРН 1027739022222 ИНН: 7718113518, КПП: 770501001, адрес места нахождения: г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 7-9, помещ. 1, ком. 13). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A105EX7 | RU000A105EX7#RU#1-01-03292-G#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Повестка
1. Об избрании Председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
4. О распределении прибыли и убытков Общества за 2022 год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
7. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
