Новости
9 июня 2023
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Светофор Групп" ИНН 7814693830 (акции 1-01-24350-J / ISIN RU000A100592, 2-01-24350-J / ISIN RU000A1005A9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 812122 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 06 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 812122X46907 | Публичное акционерное общество "Светофор Групп" | 1-01-24350-J | 10 апреля 2017 г. | акции обыкновенные | RU000A100592 | RU000A100592 | АО "РЕЕСТР" |
| 812122X46908 | Публичное акционерное общество "Светофор Групп" | 2-01-24350-J | 10 апреля 2017 г. | акции привилегированные | RU000A1005A9 | RU000A1005A9 | АО "РЕЕСТР" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 812200 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 июня 2023 г. |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева д.13, офис 1-Н. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A100592 | RU000A100592#RU#1-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| RU000A1005A9 | RU000A1005A9#RU#2-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года. О дивидендах. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 2.1. По результатам финансовой деятельности Общества за 2022 год полученную прибыль распределить следующим образом: Направить на выплату дивидендов сумму в размере 15 127 600 (пятнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч шестьсот) рублей. Оставшуюся часть прибыли в размере 10 512 400 (десять миллионов пятьсот двенадцать тысяч четыреста) рублей направить на материально-техническое развитие Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A100592 | RU000A100592#RU#1-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| RU000A1005A9 | RU000A1005A9#RU#2-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| Номер проекта решения: 2.2 | ||
| Описание | 2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0,4707 руб. на одну обыкновенную акцию. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A100592 | RU000A100592#RU#1-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| RU000A1005A9 | RU000A1005A9#RU#2-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| Номер проекта решения: 2.3 | ||
| Описание | 2.3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 1,8598 руб. на одну привилегированную акцию. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A100592 | RU000A100592#RU#1-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| RU000A1005A9 | RU000A1005A9#RU#2-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| Номер проекта решения: 2.4 | ||
| Описание | 2.4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «11» июля 2023 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A100592 | RU000A100592#RU#1-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| RU000A1005A9 | RU000A1005A9#RU#2-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать членом Совета директоров: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A100592 | RU000A100592#RU#1-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| RU000A1005A9 | RU000A1005A9#RU#2-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Догаев Артём Викторович | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Догаев Артём Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A100592 | RU000A100592#RU#1-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| RU000A1005A9 | RU000A1005A9#RU#2-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Гурьянова Татьяна Петровна | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Гурьянова Татьяна Петровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A100592 | RU000A100592#RU#1-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| RU000A1005A9 | RU000A1005A9#RU#2-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Рыбаков Сергей Владимирович | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Рыбаков Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A100592 | RU000A100592#RU#1-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| RU000A1005A9 | RU000A1005A9#RU#2-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Жаворонков Андрей Александрович | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Жаворонков Андрей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A100592 | RU000A100592#RU#1-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| RU000A1005A9 | RU000A1005A9#RU#2-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Козьяков Михаил Андреевич | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Козьяков Михаил Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A100592 | RU000A100592#RU#1-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| RU000A1005A9 | RU000A1005A9#RU#2-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год - Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационный центр «Содействие» (ОГРН 1020203231927). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A100592 | RU000A100592#RU#1-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| RU000A1005A9 | RU000A1005A9#RU#2-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» (ОГРН 1187847306129). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A100592 | RU000A100592#RU#1-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
| RU000A1005A9 | RU000A1005A9#RU#2-01-24350-J#ПАО "СВЕТОФОР ГРУПП" | |
Повестка
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2.Распределение прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года. О дивидендах.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Назначение аудиторской организации Общества.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
