Новости
9 июня 2023
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 809091 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 809091X9020 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1-02-10797-A | 10 июля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| 809091X75778 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1-02-10797-A | 10 июля 2007 г. | акции обыкновенные | GCHE/DR | RU000A0JL4R1 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 3 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 809093 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 июня 2023 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru https://www.e-vote.ru/ |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 10). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 4). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2022 отчетного года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 отчетного года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2022 год. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Чистую прибыль по результатам 2022 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Вопрос повестки дня | О количественном составе Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества из следующих предложенных кандидатур: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 7.1.1 | ||
| Описание | Балай Джон Майкл | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 7.1.2 | ||
| Описание | Иванников Александр Станиславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 7.1.3 | ||
| Описание | Кегельс Филип | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 7.1.4 | ||
| Описание | Маринидис Сотириос | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 7.1.5 | ||
| Описание | Михайлов Евгений Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 7.1.6 | ||
| Описание | Михайлов Сергей Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 7.1.7 | ||
| Описание | Сабойя Леопольдо | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 7.1.8 | ||
| Описание | Серизоли Федерико Адриан | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 7.1.9 | ||
| Описание | Фуэртес Рафаэль Кинтанилья | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Об избрании Ревизионной комиссии Общества.: Саркисов Аркадий Рубенович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 8.2 | ||
| Описание | Об избрании Ревизионной комиссии Общества.: Осипова Анастасия Витальевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 8.3 | ||
| Описание | Об избрании Ревизионной комиссии Общества.: Шамхалова Аминат Магомедовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации Общества. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2023 отчетного года Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
Повестка
1. Об утверждении Устава Общества.
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
5. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2022 год.
6. О количественном составе Совета директоров Общества.
7. Об избрании Совета директоров Общества.
8. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
