Новости
13 июня 2023
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Волга - флот" ИНН 5260902190 (акции 1-03-00023-A / ISIN RU0007964888, 2-03-00023-A / ISIN RU0007964870)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 815285 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 815285X596 | Акционерное общество "Судоходная компания "Волжское пароходство" | 1-03-00023-A | 15 февраля 2001 г. | акции обыкновенные | RU0007964888 | RU0007964888 | АО "Агентство "РНР" |
| 815285X2107 | Акционерное общество "Судоходная компания "Волжское пароходство" | 2-03-00023-A | 15 февраля 2001 г. | акции привилегированные тип А | RU0007964870 | RU0007964870 | АО "Агентство "РНР" |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2023 г. 13:30 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 июня 2023 г. 17:30 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Тульский филиал АО «Агентство «РНР»., 300034, г. Тула, ул. Демонстраци и, д.27, корп.1. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Общества (АО «Волга-флот») в новой редакции (включено в материалы к Собранию – пункт 3 перечня). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964888 | RU0007964888#RU#1-03-00023-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU0007964870 | RU0007964870#RU#2-03-00023-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2022 года (включен в материалы к Собранию – пункт 4 перечня). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964888 | RU0007964888#RU#1-03-00023-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU0007964870 | RU0007964870#RU#2-03-00023-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 2.2 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2022 года (включена в материалы к Собранию – пункт 5 перечня). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964888 | RU0007964888#RU#1-03-00023-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU0007964870 | RU0007964870#RU#2-03-00023-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение чистой прибыли в размере 4 273 691 245,13 (Четыре миллиарда двести семьдесят три миллиона шестьсот девяносто одна тысяча двести сорок пять рублей 13 копеек) рублей, полученной по результатам отчетного 2022 года, в следующем порядке: ? дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не объявлять; ? на формирование резервного фонда – 108 351 975 (Сто восемь миллионов триста пятьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят пять) рублей; ? оставшуюся сумму чистой прибыли оставить в распоряжении Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964888 | RU0007964888#RU#1-03-00023-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU0007964870 | RU0007964870#RU#2-03-00023-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить размер базового вознаграждения членам Совета директоров (включен в материалы к Собранию – пункт 9 перечня). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964888 | RU0007964888#RU#1-03-00023-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU0007964870 | RU0007964870#RU#2-03-00023-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в размере, установленном в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство», и рекомендациями Совета директоров (включены в материалы к Собранию – пункт 10 перечня). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964888 | RU0007964888#RU#1-03-00023-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU0007964870 | RU0007964870#RU#2-03-00023-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества (АО «Волга-флот») в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007964888 | RU0007964888#RU#1-03-00023-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU0007964870 | RU0007964870#RU#2-03-00023-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Виноградов Павел Аркадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007964888 | RU0007964888#RU#1-03-00023-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU0007964870 | RU0007964870#RU#2-03-00023-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Кулаковский Алексей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007964888 | RU0007964888#RU#1-03-00023-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU0007964870 | RU0007964870#RU#2-03-00023-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Лещикова Анна Валерьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007964888 | RU0007964888#RU#1-03-00023-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU0007964870 | RU0007964870#RU#2-03-00023-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Масько Александр Вадимович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007964888 | RU0007964888#RU#1-03-00023-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU0007964870 | RU0007964870#RU#2-03-00023-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Некрасова Анна Борисовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007964888 | RU0007964888#RU#1-03-00023-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU0007964870 | RU0007964870#RU#2-03-00023-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Притула Дмитрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007964888 | RU0007964888#RU#1-03-00023-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU0007964870 | RU0007964870#RU#2-03-00023-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Рубцов Михаил Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007964888 | RU0007964888#RU#1-03-00023-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU0007964870 | RU0007964870#RU#2-03-00023-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Смолянский Алексей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007964888 | RU0007964888#RU#1-03-00023-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU0007964870 | RU0007964870#RU#2-03-00023-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Шишкин Александр Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007964888 | RU0007964888#RU#1-03-00023-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU0007964870 | RU0007964870#RU#2-03-00023-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Генерального директора Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Генеральным директоров Общества (АО «Волга-флот») Виноградова Павла Аркадьевича с 1 июля 2023 года сроком на 1 год до следующего годового Общего собрания акционеров в 2024 году. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964888 | RU0007964888#RU#1-03-00023-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU0007964870 | RU0007964870#RU#2-03-00023-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества (АО «Волга-флот») в составе: - Крылов Павел Константинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0007964888 | RU0007964888#RU#1-03-00023-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU0007964870 | RU0007964870#RU#2-03-00023-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества (АО «Волга-флот») в составе: - Оралина Анна Олеговна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0007964888 | RU0007964888#RU#1-03-00023-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU0007964870 | RU0007964870#RU#2-03-00023-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества (АО «Волга-флот») в составе: - Румянцева Ирина Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0007964888 | RU0007964888#RU#1-03-00023-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU0007964870 | RU0007964870#RU#2-03-00023-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | О назначении Аудитора. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Назначить Аудитором Общества (АО «Волга-флот») на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007964888 | RU0007964888#RU#1-03-00023-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| RU0007964870 | RU0007964870#RU#2-03-00023-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.2) | |
Повестка
1. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 года.
4. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об избрании Генерального директора Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
8. О назначении Аудитора.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
