Новости
15 июня 2023
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "АК "Туламашзавод" ИНН 7106002836 (акция 1-01-00903-A / ISIN RU0007661179)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 805370 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 09 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 15 мая 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 805370X11163 | Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод" | 1-01-00903-A | 06 июля 2009 г. | акции обыкновенные | RU0007661179 | RU0007661179 | АО "РТ-Регистратор" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 805372 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет АО «АК «Туламашзавод», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2022 года. | Принято: Да |
| За: 2141007780 Воздержался: 107000 Не участвовало: 32 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО «АК «Туламашзавод» за 2022 год: 1) на выплату дивидендов направить 345 928 548,0 рублей: – по привилегированным акциям типа «А» (рег. номер: 2-02-00903-А, 06.07.2009 г.) направить 47 446 740,0 рублей, дивиденды выплатить в денежной форме в размере 0,06 рублей на одну акцию; – по обыкновенным акциям (рег. номер: 1-01-00903-А, 06.07.2009 г.) направить 298 481 808,0 рублей, дивиденды выплатить в денежной форме в размере 0,12 рублей на одну акцию; 2) на инвестиции и пополнение оборотных средств 983 943 949,04 рублей; 3) на благотворительность 130 000 000 рублей; 4) на добровольное медицинское страхование детей работников в возрасте от 0 до 14 лет 20 000 000 рублей. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 23 июня 2023 г. | Принято: Да |
| За: 2141079980 Против: 1600 Воздержался: 33200 Не участвовало: 32 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «АК «Туламашзавод», избранным годовым общим собранием акционеров общества 20.05.2022 г. в соответствии с Положением о Совете директоров АО «АК «Туламашзавод». | Принято: Да |
| За: 2140824780 Против: 1600 Воздержался: 247200 Не участвовало: 41232 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать в Совет директоров АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: | Принято: Да |
| За: 19265430087 Воздержался: 1517400 Не участвовало: 3085821 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Васильев Дмитрий Николаевич | Принято: Да |
| За: 2138785548 | ||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Горбенко Андрей Викторович | Принято: Да |
| За: 2138271048 | ||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Гришин Андрей Викторович | Принято: Да |
| За: 2138471148 | ||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Даутов Валерий Валентинович | Принято: Да |
| За: 2148469642 | ||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Дронов Евгений Анатольевич | Принято: Да |
| За: 2142509852 | ||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Казаков Сергей Иванович | Принято: Да |
| За: 2138474573 | ||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Курилов Илья Николаевич | Принято: Да |
| За: 2143486450 | ||
| Номер проекта решения:4.1.8 | Лискин Владимир Михайлович | Принято: Да |
| За: 2138269348 | ||
| Номер проекта решения:4.1.9 | Филиппов Владимир Николаевич | Принято: Да |
| За: 2138487848 | ||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: - Венедиктова Светлана Викторовна | Принято: Да |
| За: 2140588940 Против: 47200 Воздержался: 388600 Не участвовало: 90072 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: - Жадан Вера Алексеевна | Принято: Да |
| За: 2140741540 Против: 17400 Воздержался: 314600 Не участвовало: 41272 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: - Логачева Елена Васильевна | Принято: Да |
| За: 2140612348 Против: 47200 Воздержался: 407600 Не участвовало: 47664 |
||
| Номер проекта решения:5.4 | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: - Осташева Ольга Ивановна | Принято: Да |
| За: 2140620140 Воздержался: 450000 Не участвовало: 44672 |
||
| Номер проекта решения:5.5 | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: - Полушина Наталья Тимофеевна | Принято: Да |
| За: 2140618540 Воздержался: 464400 Не участвовало: 31872 |
||
| Номер проекта решения:5.6 | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: - Порохова-Янина Светлана Владимировна | Принято: Да |
| За: 2140542740 Против: 48800 Воздержался: 478800 Не участвовало: 44472 |
||
| Номер проекта решения:5.7 | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: - Прядко Марина Александровна | Принято: Да |
| За: 2140602740 Против: 47200 Воздержался: 420400 Не участвовало: 44472 |
||
| Номер проекта решения:5.8 | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: - Степанова Татьяна Васильевна | Принято: Да |
| За: 2140739972 Воздержался: 338400 Не участвовало: 36440 |
||
| Номер проекта решения:5.9 | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: - Татаринов Владимир Николаевич | Принято: Да |
| За: 2140582340 Воздержался: 507000 Не участвовало: 25472 |
||
| Номер проекта решения:5.10 | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: - Шер Виктория Юрьевна | Принято: Да |
| За: 2140649940 Против: 1600 Воздержался: 418800 Не участвовало: 44472 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором АО «АК «Туламашзавод» ООО «Машаудит» (место нахождения: 127106, г. Москва, Гостиничный пр-д, д. 6, корп. 2, эт. 2, пом. 1, комн. 11-14, ОГРН 1027700177680). | Принято: Да |
| За: 2140755772 Воздержался: 346400 Не участвовало: 12640 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства, заключаемого между АО «АК «Туламашзавод» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) (далее - договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00290023/86044100. Вид сделки: Договор поручительства. Стороны сделки: АО «АК «Туламашзавод» (Поручитель), ПАО Сбербанк (Банк). Выгодоприобретатель по сделке: ПАО «Императорский Тульский оружейный завод». Предмет сделки: Поручитель обязуется солидарно с Должником отвечать перед Банком за исполнение Должником: Публичное акционерное общество «Императорский Тульский оружейный завод» (ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»), адрес 300002, г. Тула, ул. Советская, 1-А, ИНН 7107003303, ОГРН 1027100507147), именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00290023/86044100, именуемому далее «Основно | Принято: Да |
| За: 2140621780 Против: 187200 Воздержался: 297800 Не участвовало: 8032 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства, заключаемого между АО «АК «Туламашзавод» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) (далее - договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00300023/86044100. Вид сделки: Договор поручительства. Стороны сделки: АО «АК «Туламашзавод» (Поручитель), ПАО Сбербанк (Банк). Выгодоприобретатель по сделке: ПАО «Императорский Тульский оружейный завод». Предмет сделки: Поручитель обязуется солидарно с Должником отвечать перед Банком за исполнение Должником: Публичное акционерное общество «Императорский Тульский оружейный завод» (ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»), адрес 300002, г. Тула, ул. Советская, 1-А, ИНН 7107003303, ОГРН 1027100507147), именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00300023/86044100, именуемому далее «Основн | Принято: Нет |
| Не участвовало: 2141114812 | ||
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
