Новости
21 июня 2023
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Русские самоцветы" ИНН 7806007100 (акция 1-02-00345-D / ISIN RU0009100689)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 810529 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 17 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 24 мая 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 810529X2817 | Акционерное общество "Русские самоцветы" | 1-02-00345-D | 20 декабря 2000 г. | акции обыкновенные | RSAM/02 | RU0009100689 | АО "СТАТУС" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет и Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 718584 Против: 429 Воздержался: 41 Не участвовало: 33 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 года: Капитальные вложения - 40 150 тыс. руб. Выплаты социального характера работникам и пенсионерам - 500 тыс. руб. Итого (чистая прибыль отчетного периода) - 40 650 тыс. руб. Дивиденды по акциям Общества за 2022 г. не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 718290 Против: 671 Воздержался: 83 Не участвовало: 43 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов на срок до третьего ГОСА с момента их избрания: | Принято: Да |
| За: 5028107 Против: 1295 Воздержался: 924 Не участвовало: 3283 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Докучаев Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 1196899 | ||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Козлова Татьяна Викторовна | Принято: Да |
| За: 499870 | ||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Марданшин Айдар Нуриманович | Принято: Да |
| За: 793429 | ||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Опалева Наталия Владимировна | Принято: Да |
| За: 757166 | ||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Павлов Леонид Николаевич | Принято: Да |
| За: 485266 | ||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Тихонов Валериан Анатольевич | Принято: Да |
| За: 706729 | ||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Клеопин Николай Игоревич | Принято: Да |
| За: 588748 | ||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Кашина Елена Георгиевна | Принято: Да |
| За: 518027 Против: 431 Воздержался: 129 Не участвовало: 33 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Корж Людмила Георгиевна | Принято: Да |
| За: 518027 Против: 431 Воздержался: 129 Не участвовало: 33 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Яровикова Любовь Николаевна | Принято: Да |
| За: 518027 Против: 431 Воздержался: 129 Не участвовало: 33 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Акционерного общества "Русские самоцветы" Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую компанию "Аудит Проф Гарант". | Принято: Да |
| За: 718521 Против: 431 Воздержался: 102 Не участвовало: 33 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Принять решение о согласии на совершение Обществом в течение 1 (Одного) года с даты принятия такого решения ряда сделок со следующими параметрами: Стороны сделок: АКБ "Ланта-Банк" (АО)-кредитор, Общество-заемщик; Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок и основания заинтересованности: (а) Докучаев Сергей Владимирович. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в ор-гане управления контрагента по сделке (является Председателем Правления АКБ "Ланта-Банк" (АО)); Предмет сделки - получение кредита Цена: предельная сумма сделок, не превышающая суммарно 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей. | Принято: Да |
| За: 578549 Против: 461 Воздержался: 122 Не участвовало: 33 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Одобрить совершенную АО "Русские самоцветы" сделку, в совершении которой имеется заинтересованность генерального дирек-тора АО Русские самоцветы" Докучаева С.А. - заключение договора об ипотеке нежилых помещений с Банком ВТБ (ПАО) для обес-печения исполнения обязательств ООО Императорский ювелирный дом "Русские самоцветы" перед Банком ВТБ (ПАО) по кредит-ному соглашению № 11/23/10 от 23.03.2023г. Существенные условия договора ипотеки: АО "Русские самоцветы" предоставляет в залог (ипотеку) Банку ВТБ (ПАО) шесть объектов недвижимого имущества в счет обеспе-чения исполнения ООО "Императорский ювелирный дом "Русские самоцветы" кредитного соглашения № 11/23/10 от 23.03.2023г. в размере 100 000 000 рублей. В залог передаются следующие объекты: - нежилое помещение 16-Н, площадь - 184,8 кв. м, кадастровый номер 78:11:0006015:1821; - нежилое помещение 17Н, площадь - 160,1 кв. м, кадастровый номер 78:11:0006015:1822; - нежилое помещение 18-Н, площадь - 171,9 кв. м, кадастровый номер 78:11:0006015:1823; - | Принято: Да |
| За: 657868 Против: 511 Воздержался: 132 Не участвовало: 33 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Одобрить совершенную АО "Русские самоцветы" сделку, в совершении которой имеется заинтересованность генерального дирек-тора Докучаева С.А. - заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) для обеспечения исполнения обязательств ООО Императорский ювелирный дом "Русские самоцветы" перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению № 11/23/10 от 23.03.2023г. Существенные условия договора поручительства: АО "Русские самоцветы" предоставляет поручительство Банку ВТБ (ПАО) в счет обеспечения исполнения ООО "Императорский ювелирный дом "Русские самоцветы" кредитного соглашения № 11/23/10 от 23.03.2023г. в размере 100 000 000 рублей. По договору поручительства АО "Русские самоцветы" перед Банком ВТБ (ПАО) отвечает за исполнение ООО Императорский юве-лирный дом "Русские самоцветы" перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению № 11/23/10 от 23.03.2023г.". в полном объе-ме, включая обязательства по уплате основного долга, процентов за пользование кредитом, комиссий, вознаграждений, пеней, штра-фов, неустойк | Принято: Да |
| За: 657868 Против: 511 Воздержался: 132 Не участвовало: 33 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
