Новости
26 июня 2023
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (акция 10101978B / ISIN RU000A0JUG31)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 809441 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 23 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 30 мая 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 809441X21222 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 10101978B | 18 августа 1999 г. | акции обыкновенные | RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 809782 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Банка за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 25554166756 | ||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 25554166756 | ||
| Номер проекта решения:3.1 | Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2022 года. Прибыль по итогам 2022 года в размере 8 727 091 973,48 (Восемь миллиардов семьсот двадцать семь миллионов девяносто одна тысяча девятьсот семьдесят три рубля сорок восемь копеек) не распределять и оставить в распоряжении Банка. | Принято: Да |
| За: 23740120278 Воздержался: 1814046478 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Назначить аудиторскими организациями Банка: – Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»» (ОГРН 1027739153430) в качестве аудиторской организации Банка для проведения в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год и 1 квартал 2024 года, в том числе промежуточного аудита за любые отчетные периоды 2023 года, а также аудита отдельных балансовых счетов формы 0409101, используемых для расчета величины прибыли на необходимую дату, в течение 2023 года и I квартала 2024 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета; – Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628) в качестве аудиторской организации Банка для проведения в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности аудита консолидированной финансовой отчетности Банка за 2023 год, а также промежуточного аудита за II и III кварталы 2023 года и I квартал 2024 года. | Принято: Да |
| За: 25554166756 | ||
| Номер проекта решения:5.1 | Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 9 (Девяти) человек. | Принято: Да |
| За: 25554166756 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 229987500804 | ||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Вастьянова А.А. | Принято: Да |
| За: 25477925816 | ||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Гаврищенко Р.Ю. | Принято: Да |
| За: 25477925816 | ||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Каторжнов Н.В. | Принято: Да |
| За: 25477925816 | ||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Степаненко А.А. | Принято: Да |
| За: 25477925816 | ||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Трошин Д.С. | Принято: Да |
| За: 25477925816 | ||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Тухтаева Д.Р. | Принято: Да |
| За: 26164094276 | ||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Чагин М.Ю. | Принято: Да |
| За: 25477925816 | ||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Шелопутов В.А. | Принято: Да |
| За: 25477925816 | ||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Юсупов К.Р. | Принято: Да |
| За: 25477925816 | ||
| Номер проекта решения:7.1 | Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2024 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка.Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 102 500 000 (Ста двух миллионов пятисот тысяч) рублей, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». | Принято: Да |
| За: 25554166756 | ||
| Номер проекта решения:8.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Гудков Е.О. | Принято: Да |
| За: 25554166756 | ||
| Номер проекта решения:8.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Осипов В.Ю. | Принято: Да |
| За: 25554166756 | ||
| Номер проекта решения:8.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Титова Н.А. | Принято: Да |
| За: 25554166756 | ||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Устав Банка в новой редакции и предоставить право подписать новую редакцию Устава Банка, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава Банка, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка. | Принято: Да |
| За: 25554166756 | ||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка. | Принято: Да |
| За: 25554166756 | ||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка. | Принято: Да |
| За: 23663489641 Не участвовало: 1890677115 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка. | Принято: Да |
| За: 25554166756 | ||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
