Новости
27 июня 2023
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Кировский завод" ИНН 7805019279 (акция 1-01-00046-A / ISIN RU0009084263)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 809088 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 23 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 30 мая 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 809088X12124 | Публичное акционерное общество "Кировский завод" | 1-01-00046-A | 24 ноября 2009 г. | акции обыкновенные | RU0009084263 | RU0009084263 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 7311063 Против: 2237238 Воздержался: 73 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах за период январь-декабрь 2022 года. | Принято: Да |
| За: 7311043 Против: 2237238 Воздержался: 93 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Убыток Общества за 2022 год в сумме 1 807 853 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2022 году не объявлять и не выплачивать. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам 2022 года. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 180 тысяч рублей в равных долях всем членам Ревизионной комиссии (из расчета 60 тысяч рублей каждому члену Ревизионной комиссии). | Принято: Да |
| За: 7310578 Против: 2237442 Воздержался: 354 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить аудитором Общества на 2023 год АО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» (ОГРН 1037811057778). | Принято: Да |
| За: 7310692 Против: 2237113 Воздержался: 569 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать членами Совета директоров Общества: | Принято: Да |
| За: 85921335 Против: 4842 Воздержался: 3006 Не участвовало: 1017 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Гущев Игорь Владимирович | Принято: Да |
| За: 9079724 | ||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Ерошок Дмитрий Борисович | Принято: Да |
| За: 9478895 | ||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Кондратьев Роман Александрович | Принято: Да |
| За: 8912990 | ||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Плетнева Наталия Павловна | Принято: Да |
| За: 7890417 | ||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Семененко Георгий Петрович | Принято: Да |
| За: 10175329 | ||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Семененко Лариса Ивановна | Принято: Да |
| За: 10103970 | ||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Сизов Илья Константинович | Принято: Нет |
| За: 955 | ||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Устинов Игорь Владиславович | Принято: Да |
| За: 12244722 | ||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Феликсов Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 9033363 | ||
| Номер проекта решения:5.1.10 | Фурсов Алексей Васильевич | Принято: Да |
| За: 9000732 | ||
| Номер проекта решения:5.1.11 | Шилин Владимир Александрович | Принято: Нет |
| За: 238 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Жолнеровский Дмитрий Леонидович | Принято: Нет |
| За: 657847 Против: 4730663 Воздержался: 530 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Наумкина Галина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 4731246 Против: 657281 Воздержался: 530 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Плотникова Ирина Леонидовна | Принято: Да |
| За: 4731976 Против: 656694 Воздержался: 550 |
||
| Номер проекта решения:6.4 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Сомова Татьяна Викторовна | Принято: Да |
| За: 4731924 Против: 656635 Воздержался: 925 |
||
| Номер проекта решения:6.5 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Холманова Елена Владимировна | Принято: Нет |
| За: 1070 Против: 5386681 Воздержался: 925 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительные соглашения к кредитным договорам, заключенным между ПАО «Кировский завод» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) на следующих основных условиях: - в соответствии с дополнительными соглашениями № 5 от 20.03.2023 к Кредитному договору № 00.19-2/01/031/22 от 12.04.2022, № 6 от 20.03.2023 к Кредитному договору № 00.19-2/01/164/21 от 04.10.2021, № 10 от 20.03.2023 к Кредитному договору № 00.19-2/01/070/20 от 26.06.2020, № 12 от 20.03.2023 к Кредитному договору № 00.19-2/01/216/18 от 24.12.2018, № 20 от 20.03.2023 к Кредитному договору № 00.02-1-2/01/266/14 от 15.12.2014, № 22 от 20.03.2023 к Кредитному договору № 00.19-2/01/003/17 от 14.02.2017, № 12 от 20.03.2023 к Кредитному договору № 00.19-2/01/124/20 от 10.09.2020 предусмотрено обязательство Заемщика заключить/обеспечить заключение договора (-ов)/дополнительных соглашений к договорам ипотеки (залога) недвижимого имущества согласно перечням, приве | Принято: Да |
| За: 7310727 Против: 2237283 Воздержался: 660 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», следующие взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - договоры между ПАО «Кировский завод» (Поручитель, Залогодатель) и ПАО Сбербанк (Банк, Залогодержатель), заключенные в обеспечение исполнения обязательств АО «Петербургский тракторный завод» (Должник) по Договору о предоставлении банковской гарантии № 55/0000/62/455 от 20.10.2022 (Основной договор): - Договор поручительства № 55/0000/62/455-П1 от 02.11.2022 в редакции дополнительных соглашений № 1 от 16.03.2023, № 2 от 04.04.2023, в соответствии с которым Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Должником Основного договора, включая, но не исключительно обязательства по возмещению суммы платежа по гарантии(ям), по уплате вознаграждения за предоставление гарантии(ий), по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением пла | Принято: Да |
| За: 7310794 Против: 2237283 Воздержался: 593 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», следующие взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – договоры, заключенные между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в обеспечение исполнения Акционерным обществом «Петербургский тракторный завод» (Должник) обязательств по заключенному с АО «АБ «РОССИЯ» Кредитному договору № 00.19-2/01/009/23 от 22.03.2023 (Основной договор): - Договор поручительства № 00.19-2/01/009-5/23 от 22.03.2023, в соответствии с которым ПАО «Кировский завод» (Поручитель) обязуется перед АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) отвечать в полном объеме за исполнение Должником Основного договора, включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору. Поручител | Принято: Да |
| За: 7310794 Против: 2237283 Воздержался: 593 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Предоставить согласие в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на заключение между ПАО «Кировский завод» (Поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» дополнительных соглашений к договорам поручительства на следующих основных условиях: - в соответствии с дополнительным соглашением № 5 к договору поручительства № 00.19-2/02/175-1/18 от 15.10.2018 изменяется график погашения кредита, обеспеченного поручительством, следующим образом: суммы в руб. в следующие даты погашения: 30.11.2021, 28.02.2022 – по 75 000 000,00; 31.05.2023, 28.08.2023, 30.11.2023 – по 25 000 000,00; 29.02.2024, 31.05.2024, 30.08.2024 – по 89 000 000,00; 29.11.2024 – 99 000 000,00; 28.02.2025 – 548 822 383,00; - в соответствии с дополнительным соглашением № 5 к договору поручительства № 00.19-2/02/176-1/18 от 15.10.2018 изменяется график погашения кредита, обеспеченного поручительством, следующим образом: 30.11.2021, 28.02.2022 – по 30 000 000,00; 31.05.2023, 31.08.2023, 30.11.202 | Принято: Да |
| За: 7310764 Против: 2237283 Воздержался: 593 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», следующие взаимосвязанные сделки между ПАО «Кировский завод» (Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель): - Договоры об ипотеке №№ И216-4 от 20.12.2022, И216-5 от 22.12.2022, И216-6 от 22.12.2022, И216-7 от 28.12.2022, И216-8 от 28.12.2022, И216-9 от 28.02.2023, И216-9 от 30.03.2023 в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Кировский завод» по Кредитному договору № 00.19-2/01/216/18 от 24.12.2018 о предоставлении кредита в размере 235 444 000,00 рублей на срок до 30.12.2024, с выплатой процентов в размере ключевой ставки Банка России + 3,75 % годовых; - Договоры об ипотеке №№ 003/8 от 20.12.2022, 003/9 от 26.12.2022, 003/10 от 27.12.2022, 003/11 от 30.03.2023 в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Кировский завод» по Кредитному договору №00.19-2/01/003/17 от 14.02.2017 о предоставлении кредита в размере 900 000 000,00 рублей на срок до 30.12.2026, с выплатой процентов в р | Принято: Да |
| За: 7310571 Против: 2237441 Воздержался: 593 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительные соглашения к договорам ипотеки, залога движимого имущества и акций, заключенным между ПАО «Кировский завод» (Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) на следующих основных условиях: - в соответствии с дополнительными соглашениями № 9 от 28.02.2023 к договору об ипотеке № 00.02-1-2/01/266/14/1 от 15.12.2014, № 4 от 28.02.2023 к договору об ипотеке № 197/8 от 10.02.2020, № 4 от 28.02.2023 к договору об ипотеке № 126/002 от 16.10.2020, № 4 от 28.02.2023 к договору об ипотеке № 124/002 от 16.10.2020, № 4 от 28.02.2023 к договору об ипотеке № 070/002 от 06.08.2020, № 2 от 28.02.2023 к договору об ипотеке № 023БГ/005/21 от 01.07.2021, № 10 от 28.02.2023 к договору об ипотеке № 003/4 от 04.04.2017 предметом ипотеки по указанным договорам является следующее имущество: расположенные по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский м. р-н, Виллозское с.п., тер. Южная часть производственной зоны | Принято: Да |
| За: 7310714 Против: 2237283 Воздержался: 593 Не участвовало: 80 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», следующие взаимосвязанные сделки между ПАО «Кировский завод» (Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель): - Договоры об ипотеке №№ И219-4 от 22.12.2022, И 219-5 от 22.12.2022, И219-6 от 22.12.2022, И219-7 от 28.12.2022, И219-8 от 28.12.2022, И219-9 от 28.02.2022 в обеспечение исполнения обязательств АО «КировТЭК» по заключенному с АО «АБ «РОССИЯ» Кредитному договору № 00.19-2/01/219/18 от 24.12.2018 о предоставлении кредита в размере 225 000 000,00 рублей на срок до 21.10.2023 с выплатой процентов в размере ключевой ставки Банка России + 3,5 % годовых; - Договоры об ипотеке №№ 197/10 от 06.03.2023, 197/11 от 24.03.2023, 197/12 от 30.03.2023 в обеспечение исполнения обязательств АО «КировТЭК» по заключенному с АО «АБ «РОССИЯ» Кредитному договору № 00.19-2/01/197/19 от 23.10.2019 о предоставлении кредита в размере 270 000 000,00 рублей на срок до 23.10.2023 с выплатой процентов | Принято: Да |
| За: 7310794 Против: 2237283 Воздержался: 593 |
||
| Номер проекта решения:14.1 | Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», Договор поручительства № 619/КИБ-ПЮ-1/23 от 07.03.2023, заключенный между ПАО «Кировский завод» (Поручитель) и ПАО «Совкомбанк» (Банк), на следующих существенных условиях: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником - АО «Петербургский тракторный завод» всех обязательств по заключенному с Банком Кредитному соглашению №619/КИБ-РКЛ/23 от «07» марта 2023 года (Основной договор), в том в том числе обязательств по возврату Кредита в пределах лимита задолженности с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости, по уплате процентов за пользование кредитом, комиссий, предусмотренных Основным договором, по возврату Должником Банку полученных денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Основного договора или признания его незаключенным, по уплате процентов за пользован | Принято: Да |
| За: 7310770 Против: 656827 Воздержался: 540 |
||
| Номер проекта решения:15.1 | Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», следующие взаимосвязанные сделки между ПАО «Кировский завод» (Поручитель, Залогодатель) и ПАО Сбербанк (Банк, Залогодержатель), в совершении которых имеется заинтересованность: - Договор поручительства № 0162-1-100223-П1 от 13.02.2023 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 16.03.2023, Договоры последующей ипотеки № 0162-1-100223-И1 от 16.03.2023 и № 0162-1-100223-И2 от 16.03.2023, Договор последующего залога ценных бумаг № 0162-1-100223-ЦБ от 13.02.2023, заключенные в обеспечение исполнения обязательств АО «Петербургский тракторный завод» (Должник) по заключенному Должником с ПАО Сбербанк Кредитному договору № 0162-1-100223 от 13.02.2023 об открытии невозобновляемой кредитной линии на срок по 12.02.2026 с лимитом 2 630 000 000,00 (Два миллиарда шестьсот тридцать миллионов) рублей с выплатой процентов в размере действующей ключевой ставки Банка России, увели | Принято: Да |
| За: 7310543 Против: 2237283 Воздержался: 844 |
||
| Номер проекта решения:16.1 | Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению между ПАО «Кировский завод» (Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) договоров об ипотеке на следующих основных условиях: по договорам ипотеки Залогодатель предоставляет Залогодержателю в последующий залог принадлежащее Залогодателю недвижимое имущество, расположенное по адресам: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Пролетарская/Корницкого, д. 112/15; Ленинградская обл., Ломоносовский м. р-он, Виллозское с.п., тер. Южная часть производственной зоны Горелово, Волхонское ш., д.4/2, д. 10, д. 14; г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 45, д. 47; г. Санкт-Петербург, п. Солнечное, Петровская ул., д. 1, лит. Б. Максимальная залоговая стоимость имущества, передаваемого Залогодателем в последующий залог, составляет 9 000 000 000,00 рублей. Ипотека обеспечивает Залогодержателю требование по исполнению Акционерным обществом «Петербургский тракторный завод» (Должник) в полном объеме | Принято: Да |
| За: 7310774 Против: 2237283 Воздержался: 613 |
||
| Номер проекта решения:17.1 | Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», следующие взаимосвязанные сделки между ПАО «Кировский завод» (Залогодатель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель): - Договоры об ипотеке №№ И175/4 от 06.03.2023, И175/4 от 06.03.2023, И175/5 от 06.03.2023, И175/6 от 24.03.2023, И175/7 от 24.03.2023, И175/8 от 24.03.2023, И175/9 от 30.03.2023 в обеспечение исполнения обязательств ООО «НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов» по заключенному с АО «АБ «РОССИЯ» кредитному договору № 00.19-2/01/175/18 от 15.10.2018 о предоставлении кредита в размере 1 139 822 383,00 рублей на срок до 28.02.2025 с выплатой процентов в размере ключевой ставки Банка России + 4 процента годовых; - Договоры об ипотеке №№ И 176/4 от 28.02.2023, И 176/4 от 06.03.2023, И 176/5 от 06.03.2023, И 176/6 от 24.03.2023, И 176/7 от 24.03.2023, И 176/8 от 24.03.2023, И 176/9 от 30.03.2023 в обеспечение исполнения обязательств ООО «НПО Лаборатория специальных сталей и | Принято: Да |
| За: 7310794 Против: 2237343 Воздержался: 533 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
