Новости
28 июня 2023
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа ЛСР" ИНН 7838360491 (акции 1-01-55234-E / ISIN RU000A0JPFP0, 1-01-55234-E / ISIN RU000A0JPFP0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 808682 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 808682X9246 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 1-01-55234-E | 28 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0 | АО ВТБ Регистратор | |
| 808682X75776 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 1-01-55234-E | 28 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | LSRG/DR | RU000A0JPFP0 | АО ВТБ Регистратор | 5 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 808681 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год | Принято: Да |
| За: 79815183 Против: 85 Воздержался: 929 Не участвовало: 1047289 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 79815061 Против: 188 Воздержался: 937 Не участвовало: 1047300 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2022 года следующим образом: – выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2022 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07.07.2023 г.; – не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества; – утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме не более 75 000 000 (Семидесяти пяти миллионов) рублей. | Принято: Да |
| За: 79815645 Против: 415 Воздержался: 281 Не участвовало: 1047145 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек. | Принято: Да |
| За: 79806741 Против: 984 Воздержался: 8454 Не участвовало: 1047307 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в Совет директоров Общества 9 членов из следующих кандидатов: 1. Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор; 2. Кудимов Юрий Александрович – независимый директор; 3. Кутузов Дмитрий Владимирович; 4. Левит Игорь Михайлович; 5. Молчанов Андрей Юрьевич; 6. Молчанов Егор Андреевич; 7. Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор; 8. Погорлецкий Александр Игоревич; 9. Шадрина Любовь Викторовна; 10. Шевчук Александр Викторович – независимый директор. | Принято: Да |
| Против: 6012 Воздержался: 84726 Не участвовало: 9429222 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор | Принято: Да |
| За: 79811647 | ||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Кудимов Юрий Александрович – независимый директор | Принято: Да |
| За: 79805916 | ||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Кутузов Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 79759534 | ||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Левит Игорь Михайлович | Принято: Да |
| За: 79755366 | ||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Молчанов Андрей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 79764247 | ||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Молчанов Егор Андреевич | Принято: Да |
| За: 79756077 | ||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор | Принято: Да |
| За: 79811292 | ||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Погорлецкий Александр Игоревич | Принято: Да |
| За: 79754555 | ||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Шадрина Любовь Викторовна | Принято: Да |
| За: 79757086 | ||
| Номер проекта решения:5.1.10 | Шевчук Александр Викторович – независимый директор | Принято: Нет |
| За: 275699 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: 1. Клевцова Наталья Сергеевна; 2. Синюгин Денис Григорьевич; 3. Фрадина Людмила Валериевна. | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:7.1 | Назначить ООО «Аудит-сервис СПб» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 79811391 Против: 623 Воздержался: 3832 Не участвовало: 1047640 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 79810197 Против: 1327 Воздержался: 4342 Не участвовало: 1047620 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
1.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. За: 79815183,6 +++2.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. За: 79815061,6 +++3.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. За: 79815645,6 +++4.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. За: 79806741,6 +++5.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. Шадрина Любовь Викторовна: 79 757 086,4 +++6.1 Решение не принято по причине отсутствия кворума. +++7.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. За: 79811391,6 +++7.2 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. За: 79810197,6 +++
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
