Новости
29 июня 2023
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Европейская Электротехника" ИНН 7716814300 (акция 1-01-83993-H / ISIN RU000A0JWW54)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 810006 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 02 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 810006X29976 | Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника" | 1-01-83993-H | 02 марта 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 810005 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год (с приложениями №1, №2), проект которого предоставлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | Принято: Да |
| За: 576151541 | ||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год, предоставленную акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | Принято: Да |
| За: 576151541 | ||
| Номер проекта решения:3.1 | 1) Часть прибыли Общества, полученной по результатам 2022 отчетного года, в размере 457 500 000 (Четыреста пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов. 2) Выплатить по результатам 2022 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» (дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54) в сумме 457 500 000 (Четыреста пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей денежными средствами в валюте РФ. 3) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). 4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07 июля 2023 года. 5) Определить следующие сроки выплаты дивидендов: - номинальному держателю и | Принято: Да |
| За: 576151541 | ||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать в состав Совета директоров следующих лиц: | Принято: Да |
| За: 4033060787 | ||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Басков Михаил Вячеславович | Принято: Да |
| За: 576151541 | ||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Грубенко Владимир Юрьевич (в качестве независимого директора) | Принято: Да |
| За: 576151541 | ||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Дубенок Сергей Николаевич | Принято: Да |
| За: 576151541 | ||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Каленков Илья Анатольевич | Принято: Да |
| За: 576151541 | ||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Кильмухаметов Хабир Венерович | Принято: Да |
| За: 576151541 | ||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Ключникова Гульназ Данисовна | Принято: Да |
| За: 576151541 | ||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Смирнов Андрей Владимирович | Принято: Да |
| За: 576151541 | ||
| Номер проекта решения:5.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Шерстобитов Игорь Николаевич | Принято: Да |
| За: 78505211 | ||
| Номер проекта решения:5.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Бабич Наталья Викторовна | Принято: Да |
| За: 78505211 | ||
| Номер проекта решения:5.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Процюк Ольга Григорьевна | Принято: Да |
| За: 78505211 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором ПАО «Европейская Электротехника» - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ) на 2023 год. | Принято: Да |
| За: 576151541 | ||
| Номер проекта решения:7.1 | Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 29.06.2022 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 6400 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества. Распределить вознаграждение независимым членам совета директоров в соответствии с поступившими рекомендациями Общества о размере вознаграждений членам совета директоров. | Принято: Да |
| За: 576151541 | ||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
