Новости
30 июня 2023
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНАРКТИКА" ИНН 7816430057 (акция 1-01-04461-D / ISIN RU000A0JQTS3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 811557 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 06 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 811557X12152 | Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" | 1-01-04461-D | 03 марта 2008 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 814621 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «ИНАРКТИКА» за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 71044779 Против: 1150 Воздержался: 346 Не участвовало: 57 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИНАРКТИКА» за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 71044929 Против: 1000 Воздержался: 346 Не участвовало: 57 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Чистую прибыль, полученную Обществом, по итогам 2022 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 70228243 Против: 817838 Воздержался: 250 Не участвовало: 1 |
||
| Номер проекта решения:3.2 | Прибыль Общества, полученную по итогам 1 квартала 2023 г., распределить следующим образом: 1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 2) Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2023. 3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества. | Принято: Да |
| За: 71046237 Против: 80 Воздержался: 15 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества – 8 человек. | Принято: Да |
| За: 71045726 Против: 123 Воздержался: 428 Не участвовало: 55 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 564476490 Против: 888 Воздержался: 3820720 Не участвовало: 72558 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Александров Владимир Валерьевич | Принято: Да |
| За: 69637496 | ||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Аюпова Сайера Якуповна | Принято: Да |
| За: 70130249 | ||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Василенко Анна Геннадьевна | Принято: Да |
| За: 69636347 | ||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Васильков Дмитрий Олегович | Принято: Да |
| За: 69637148 | ||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Кащеев Роман Витальевич | Принято: Да |
| За: 69635223 | ||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Марченко Андрей Александрович | Принято: Да |
| За: 69635619 | ||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Погуляев Владислав Юрьевич | Принято: Да |
| За: 69635234 | ||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Чернова Екатерина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 76529174 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить следующие размеры годового базового вознаграждения членов Совета директоров: - для независимых членов Совета директоров: 3 000 000,00 рублей, а также дополнительно 1 000 000,00 рублей за участие в работе каждого комитета Совета директоров, членами которых они будут являться, - для иных членов Совета директоров: 2 500 000,00 рублей. Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества. | Принято: Да |
| За: 70981391 Против: 63288 Воздержался: 1596 Не участвовало: 57 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить АО «ДРТ» (ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ), за 2023 год, и осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 71045254 Против: 66 Воздержался: 952 Не участвовало: 60 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
