Новости
3 июля 2023
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 809295 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 06 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 809295X76285 | Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг" | 1-01-03292-G | 11 августа 2022 г. | акции обыкновенные | RU000A105EX7 | RU000A105EX7 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 815485 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Баяндина Егора Александровича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества– Чуйко Дмитрия Владимировича. | Принято: Да |
| За: 89879140 Против: 66 Воздержался: 857 Не участвовало: 420 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ВУШ Холдинг»). | Принято: Да |
| За: 89879676 Против: 10 Воздержался: 377 Не участвовало: 420 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ВУШ Холдинг»). | Принято: Да |
| За: 89879464 Против: 47 Воздержался: 552 Не участвовало: 420 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Не распределять прибыль и убытки Общества за 2022 год, в том числе не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года. | Принято: Да |
| За: 89871101 Против: 7216 Воздержался: 2166 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек. | Принято: Да |
| За: 89878977 Против: 570 Воздержался: 516 Не участвовало: 420 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 784870784 Против: 2412 Воздержался: 60957 Не участвовало: 105706 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Чуйко Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 69008797 | ||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Баяндин Егор Александрович | Принято: Да |
| За: 68986973 | ||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Журавлев Олег Александрович | Принято: Да |
| За: 68487891 | ||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Лаврентьев Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 68487692 | ||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Зальцман Евгений Ефимович | Принято: Да |
| За: 101251618 | ||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Асхабов Магомед Асхабович | Принято: Да |
| За: 186668396 | ||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Еремин Антон Валентинович | Принято: Да |
| За: 68406435 | ||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Розанов Всеволод Валерьевич | Принято: Да |
| За: 68406435 | ||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Ефремов Николай Сергеевич | Принято: Да |
| За: 85166547 | ||
| Номер проекта решения:7.1 | Членам Совета директоров Общества – Розанову В.В. и Еремину А.В., являющимся независимыми директорами в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, выплачивать вознаграждение в размере 6 000 000 (шесть миллионов) рублей в год (каждому). Установить, что указанное вознаграждение выплачивается ежеквартально. Выплата вознаграждения производится в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала. Члену Совета директоров Общества – Ефремову Н.С, являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, выплачивать вознаграждение в следующем порядке: - вознаграждение в размере 391 667 (триста девяносто одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей выплачивается в срок до 15 июля 2023 года единоразово за исполнение функций независимого дире | Принято: Да |
| За: 88926860 Против: 5092 Воздержался: 948121 Не участвовало: 410 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК» (ОГРН 1027739022222 ИНН: 7718113518, КПП: 770501001, адрес места нахождения: г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 7-9, помещ. 1, ком. 13). | Принято: Да |
| За: 89877207 Против: 140 Воздержался: 2716 Не участвовало: 420 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 89877159 Против: 192 Воздержался: 2712 Не участвовало: 420 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
