Новости
4 июля 2023
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аптечная сеть 36,6" ИНН 7722266450 (акция 1-01-07335-A / ISIN RU0008081765)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 811013 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Место проведения собрания | адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «Н РК-Р.О.С.Т.» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 811013X4053 | Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" | 1-01-07335-A | 14 августа 2002 г. | акции обыкновенные | APTC/01 | RU0008081765 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 4575173684 | ||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2022 год. Прибыль по результатам 2022 финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием. | Принято: Да |
| За: 4575173684 | ||
| Номер проекта решения:3.1 | Дивиденды по результатам 2022 финансового года не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 4575173684 | ||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в количестве 9 (девяти) членов Совета директоров, на срок до третьего годового Общего собрания акционеров с момента избрания: | Принято: Да |
| За: 41176563156 | ||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Дёмин Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 4574673679 | ||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Захаров Владимир Эдуардович | Принято: Да |
| За: 4574673679 | ||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Коноплянников Иван Георгиевич | Принято: Да |
| За: 4576923679 | ||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Кузин Александр Владимирович | Принято: Да |
| За: 4574673679 | ||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Курилов Александр Сергеевич | Принято: Да |
| За: 4574673679 | ||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Титова Наталья Александровна | Принято: Да |
| За: 4574673679 | ||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Мотков Николай Александрович | Принято: Да |
| За: 4574673679 | ||
| Номер проекта решения:4.1.8 | Чагин Михаил Юрьевич | Принято: Да |
| За: 4576923724 | ||
| Номер проекта решения:4.1.9 | Чупин Алексей Николаевич | Принято: Да |
| За: 4574673679 | ||
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Утвердить базовый размер вознаграждения, в размере, предусмотренном п. 3.3 Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». 2. Утвердить первым расчетным кварталом, в целях осуществления выплат, предусмотренных Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» - III квартал 2023 г. | Принято: Да |
| За: 4575173684 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | - Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2023 год. - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 109052, г. Москва, Ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, оф. 16А, этаж 1, пом. 4, ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110) в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 4575173684 | ||
| Номер проекта решения:7.1 | формулировка решения указана в бюллетене. | Принято: Да |
| За: 4575173684 | ||
| Результаты голосования по правилам одобрения крупной сделки: Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 Результаты голосования по правилам одобрения сделки с заинтересованностью: Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 | ||
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
В отчете об итогах голосования в решении по вопросу №4 повестки дня исправлена техническая ошибка (Чобанян Э.А. заменен на Чупина А.Н.). Скорректирована дата составления протокола.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
