Новости
4 июля 2023
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Нижнекамскшина" ИНН 1651000027 (акции 1-02-55032-D / ISIN RU0009100515, 2-02-55032-D / ISIN RU0006765104)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 811800 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Место проведения собрания | 423570, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, АИК-24, ООО «Татшина», отдел оборотных и внеоборотных активов |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 811800X136 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | 1-02-55032-D | 15 декабря 1997 г. | акции обыкновенные | NKSH/02 | RU0009100515 | ООО "ЕАР" |
| 811800X366 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | 2-02-55032-D | 15 декабря 1997 г. | акции привилегированные | NKSHP/02 | RU0006765104 | ООО "ЕАР" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 год*. | Принято: Да |
| За: 56368016 | ||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 год*. | Принято: Да |
| За: 56368016 | ||
| Номер проекта решения:3.1 | Полученную в отчетном 2022 году прибыль не распределять. Направить 1 693 536 тыс. руб. на финансирование инвестиционных проектов. | Принято: Да |
| За: 56361396 Против: 6420 Воздержался: 200 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Размер дивидендов не утверждать и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина. | Принято: Да |
| За: 56351906 Против: 15910 Воздержался: 200 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Внести изменения в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утвердить его в новой редакции *. | Принято: Да |
| За: 56364246 Против: 130 Воздержался: 3200 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать членом Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»: 1. Бесов Андрей Владимирович 2. Гиздатуллин Ильдар Котдусович – главный специалист проектного офиса ООО «Татшина» 3. Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина» 4. Мустафин Харис Вагизович – заместитель генерального директора АО «Татнефтехиминвест-холдинг» 5. Прокопьев Игорь Олегович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по производству и реализации 6. Сорокожердьев Алексей Борисович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по техносферной безопасности 7. Хабутдинова Гюзель Мударисовна – генеральный директор ООО «Татшина» 8. Хафизов Марат Мизхатович – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама» | Принято: Да |
| Не участвовало: 4770 | ||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Бесов Андрей Владимирович | Принято: Да |
| За: 54487694 | ||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Гиздатуллин Ильдар Котдусович – главный специалист проектного офиса ООО «Татшина» | Принято: Да |
| За: 54487834 | ||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина» | Принято: Да |
| За: 54488994 | ||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Мустафин Харис Вагизович – заместитель генерального директора АО «Татнефтехиминвест-холдинг» | Принято: Да |
| За: 55169974 | ||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Прокопьев Игорь Олегович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по производству и реализации | Принято: Да |
| За: 54539764 | ||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Сорокожердьев Алексей Борисович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по техносферной безопасности | Принято: Да |
| За: 54511354 | ||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Хабутдинова Гюзель Мударисовна – генеральный директор ООО «Татшина» | Принято: Да |
| За: 68733270 | ||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Хафизов Марат Мизхатович – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама» | Принято: Да |
| За: 54517514 | ||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе: 1. Киямов Рафат Габдулхаевич - начальник отдела экономического анализа и планирования ООО «Татшина» | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе: 2. Фомина Оксана Александровна - ведущий экономист отдела финансового сопровождения ООО «Татшина» | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе: 3. Чигвинцева Лидия Витальевна - начальник отдела организационно-экономического обеспечения ООО «Татшина» | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:7.4 | Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе: 4. Ахмадуллин Радик Анварович - ведущий специалист отдела организационно-экономического обеспечения ООО «Татшина» | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:8.1 | Назначить аудиторской организацией ПАО «Нижнекамскшина» - Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (АО «Технологии Доверия – Аудит») | Принято: Нет |
| За: 1698325 Против: 54665111 Воздержался: 1090 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | Назначить аудиторской организацией ПАО «Нижнекамскшина» - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг») | Принято: Да |
| За: 56361336 Против: 340 Воздержался: 1090 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
7.1 Решение не принято по причине отсутствия кворума. +++7.2 Решение не принято по причине отсутствия кворума. +++7.3 Решение не принято по причине отсутствия кворума. +++7.4 Решение не принято по причине отсутствия кворума. +++
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
