Новости
25 января 2024
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "СПБ Биржа" ИНН 7801268965 (акция 1-01-55439-E / ISIN RU000A0JQ9P9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 871446 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 19 января 2024 г. |
| Дата фиксации | 25 декабря 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 871446X66781 | Публичное акционерное общество "СПБ Биржа" | 1-01-55439-E | 19 марта 2009 г. | акции обыкновенные | SPB/01 | RU000A0JQ9P9 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | 1. Предоставить согласие на совершение ПАО «СПБ Биржа» (далее – Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц (далее – «Договор страхования») на следующих основных условиях: 1) Стороны Договора страхования: Страхователь – Общество; Страховщик/Состраховщики – Страховое Акционерное Общество «ВСК» (ОГРН 1027700186062), Акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730). 2) Лица, застрахованные по Договору страхования (далее – Застрахованные лица): - Физические лица, которые являются прошлыми, настоящими или будущими членами совета директоров, единоличными исполнительными органами, членами правления, должностными лицами Компании, работниками Компании, а также иные физические лица в соответствии с условиями полиса. - Компания. Компания означает Страхователя и/или любые дочерние компании Страхователя. В случае возбуждения процедуры несостоятельности/банкротства в отношении любого из вышеуказ | Принято: Да |
| За: 63376669 Против: 383187 Воздержался: 1850589 Не участвовало: 13959 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 64838271 Против: 376214 Воздержался: 1428634 Не участвовало: 13605 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Не формировать (не образовывать) совет директоров в ПАО «СПБ Биржа» и передать функции совета директоров ПАО «СПБ Биржа» правлению ПАО «СПБ Биржа» с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. 2. Определить следующий порядок вступления в силу пункта 1 настоящего решения: 1) если до даты принятия настоящего решения количество членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа» становится менее количества, определенного законодательством Российской Федерации для хозяйственных обществ, в отношении которых иностранными государствами и международными организациями введены ограничительные меры, с учетом ограничений, установленных абзацем 2 пункта 2 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункт 1 настоящего решения вступает в силу в дату принятия настоящего решения; 2) если на дату принятия настоящего решения совет директоров ПАО «СПБ Биржа» сохраняет свои полномочия, пункт 1 настоящего решения вступает в силу в дату, в которую количество членов совета | Принято: Да |
| За: 64575656 Против: 376737 Воздержался: 1704308 Не участвовало: 23 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Прекратить полномочия членов правления ПАО «СПБ Биржа». | Принято: Да |
| За: 64919205 Против: 41116 Воздержался: 1696370 Не участвовало: 33 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Определить количественный состав правления ПАО «СПБ Биржа» равным 5 (пяти) членам правления, а в случае если решением общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» в состав правления будет избрано меньшее количество членов, - равным количеству избранных членов правления. | Принято: Да |
| За: 64936803 Против: 29750 Воздержался: 1688558 Не участвовало: 1613 |
||
| Номер проекта решения:4.3.1 | О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Деришева Оксана Борисовна | Принято: Да |
| За: 65173603 Против: 35889 Воздержался: 1430526 Не участвовало: 16706 |
||
| Номер проекта решения:4.3.2 | О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Каплун Марина Геннадьевна | Принято: Да |
| За: 65156166 Против: 48135 Воздержался: 1435699 Не участвовало: 16724 |
||
| Номер проекта решения:4.3.3 | О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Садовников Александр Михайлович | Принято: Да |
| За: 64745109 Против: 43846 Воздержался: 1850827 Не участвовало: 16942 |
||
| Номер проекта решения:4.3.4 | О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Сердюков Евгений Владимирович | Принято: Да |
| За: 65178045 Против: 31976 Воздержался: 1429496 Не участвовало: 17207 |
||
| Номер проекта решения:4.3.5 | О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Хлебникова Ольга Германовна | Принято: Да |
| За: 64742900 Против: 45134 Воздержался: 1851818 Не участвовало: 16872 |
||
| Номер проекта решения:4.4 | Установить, что пункты 1 – 3 настоящего решения вступают в силу в дату вступления в силу решения общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа», которое предусматривает, что совет директоров ПАО «СПБ Биржа» не формируется (не образуется) и функции совета директоров ПАО «СПБ Биржа» передаются правлению ПАО «СПБ Биржа» с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. | Принято: Да |
| За: 64586573 Против: 29000 Воздержался: 2037579 Не участвовало: 3572 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
