Новости
31 января 2024
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АРМАДА" ИНН 7702568982 (акция 1-01-10670-A / ISIN RU000A0JP4J4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 883834 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров (повторное) |
| Дата КД (план.) | 22 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации | 28 января 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 883834X8575 | Публичное акционерное общество "АРМАДА" | 1-01-10670-A | 08 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4 | ООО "Реестр-РН" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 883835 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 21 февраля 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 21 февраля 2024 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. ООО “Реестр-РН” или Совет директоров ПАО “АРМАДА”, 115172, Россия, г. Москва, а/я 4 или 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «АРМАДА» путем размещения дополнительных акций. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | В связи с возможностью привлечения в Общество дополнительных средств (финансирования) за счет средств, привлекаемых от размещения дополнительных акций, а также учитывая необходимость пополнения активов Общества, увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «АРМАДА» с 14 399 997 рублей (Четырнадцати миллионов трехсот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста семи) рублей до 21 899 997 (Двадцати одного миллиона восьмисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста семи) рублей, путем выпуска и размещения 7 500 000 (Семи миллионов пятисот тысяч) обыкновенных акций (объявленные акции), номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию и общей номинальной стоимостью 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей. Размещение обыкновенных акций осуществить путем закрытой подписки. Круг лиц, среди которых предполагается разместить обыкновенные акции: - Каплун Герман Владимирович (ИНН 772815961902) – 7 500 000 штук обыкновенных акций. Форма оплаты размещаемых обыкновенных акций: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Каплун Герман Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Кирпиченко Дмитрий Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Моргульчик Александр Моисеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Чекалкин Владимир Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Савич Владислав Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Воробьева Екатерина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Мельникова Екатерина Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Подорожная Елена Евгеньевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 года, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп.1 п.1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «АРМАДА» за 2022 год, а также отказа аудитора Общества ООО «АудитОценкаБрокер» (ОГРН 1107746911470) от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2022г. по 31 декабря 2022 года не представляется возможным. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2022 год. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2022 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2022 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2022 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить в качестве аудитора ПАО "АРМАДА" для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АРМАДА" за 2022 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "АРМАДА" за 2022 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО «АудитОценкаБрокер» (ОГРН 1107746911470). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
Повестка
1. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «АРМАДА» путем размещения дополнительных акций.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2022 год.
6. Утверждение аудитора Общества.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
