Новости
20 февраля 2024
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Диасофт" ИНН 9715302870 (акции 1-01-84777-H / ISIN RU000A107ER5, 1-01-84777-H-001D / ISIN RU000A107ES3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 890107 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 10 марта 2024 г. |
| Дата фиксации | 14 февраля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 890107X79678 | Публичное акционерное общество "Диасофт" | 1-01-84777-H | 24 марта 2017 г. | акции обыкновенные | RU000A107ER5 | RU000A107ER5 | АО "Новый регистратор" |
| 890107X79679 | Публичное акционерное общество "Диасофт" | 1-01-84777-H-001D | 22 сентября 2023 г. | акции обыкновенные | RU000A107ES3 | RU000A107ES3 | АО "Новый регистратор" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 890081 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 07 марта 2024 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 10 марта 2024 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э. 2 часть к. 205 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в лице следующих членов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107ER5 | RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A107ES3 | RU000A107ES3#RU#1-01-84777-H-001D#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 1.1.1 | ||
| Описание | Генцис Александр Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107ER5 | RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A107ES3 | RU000A107ES3#RU#1-01-84777-H-001D#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 1.1.2 | ||
| Описание | Глазков Александр Валериевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107ER5 | RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A107ES3 | RU000A107ES3#RU#1-01-84777-H-001D#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 1.1.3 | ||
| Описание | Грошев Алексей Константинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107ER5 | RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A107ES3 | RU000A107ES3#RU#1-01-84777-H-001D#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 1.1.4 | ||
| Описание | Дымов Андрей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107ER5 | RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A107ES3 | RU000A107ES3#RU#1-01-84777-H-001D#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 1.1.5 | ||
| Описание | Михалёв Олег Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107ER5 | RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A107ES3 | RU000A107ES3#RU#1-01-84777-H-001D#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 1.1.6 | ||
| Описание | Ольшевский Денис Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107ER5 | RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A107ES3 | RU000A107ES3#RU#1-01-84777-H-001D#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 1.1.7 | ||
| Описание | Рощупкин Олег Митрофанович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107ER5 | RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A107ES3 | RU000A107ES3#RU#1-01-84777-H-001D#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 1.1.8 | ||
| Описание | Бочкарев Сергей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107ER5 | RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A107ES3 | RU000A107ES3#RU#1-01-84777-H-001D#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 1.1.9 | ||
| Описание | Радченков Сергей Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107ER5 | RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A107ES3 | RU000A107ES3#RU#1-01-84777-H-001D#Акция обыкновенная | |
| Вопрос повестки дня | Об определении общего размера вознаграждений и компенсаций расходов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Определить общий размер вознаграждений и денежных компенсаций расходов Совета директоров Общества за 2024 календарный год и до избрания нового состава Совета директоров в размере 987 500 (Девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в месяц. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107ER5 | RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A107ES3 | RU000A107ES3#RU#1-01-84777-H-001D#Акция обыкновенная | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | По результатам финансовой деятельности Общества за 2023 год чистую прибыль Общества в размере 794 648 000 (Семьсот девяносто четыре миллиона шестьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов акционерам Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107ER5 | RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A107ES3 | RU000A107ES3#RU#1-01-84777-H-001D#Акция обыкновенная | |
| Вопрос повестки дня | О выплате дивидендов акционерам Общества за 2023 год. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года в размере 75 (Семьдесят пять) рублей 68 копеек на одну акцию. Форма выплаты: денежная. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 21 марта 2024 года. Установить, что срок выплаты дивидендов: - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. - акционерам (владельцам), зарегистрированным в реестре акционеров, не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107ER5 | RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A107ES3 | RU000A107ES3#RU#1-01-84777-H-001D#Акция обыкновенная | |
| Вопрос повестки дня | Избрание Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в лице следующих членов: Ляшков Александр Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A107ER5 | RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A107ES3 | RU000A107ES3#RU#1-01-84777-H-001D#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в лице следующих членов: Лебедев Дмитрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A107ER5 | RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A107ES3 | RU000A107ES3#RU#1-01-84777-H-001D#Акция обыкновенная | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в лице следующих членов: Бабкин Алексей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Максимальное количество вариантов "За" - 3 | |
| RU000A107ER5 | RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A107ES3 | RU000A107ES3#RU#1-01-84777-H-001D#Акция обыкновенная | |
| Вопрос повестки дня | Назначение Аудиторской организации Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Назначить Аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107ER5 | RU000A107ER5#RU#1-01-84777-H#Акция обыкновенная именная | |
| RU000A107ES3 | RU000A107ES3#RU#1-01-84777-H-001D#Акция обыкновенная | |
Повестка
1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об определении общего размера вознаграждений и компенсаций расходов Совета директоров Общества.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате дивидендов акционерам Общества за 2023 год.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение Аудиторской организации Общества.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
2.3 Измененная (скорректированная) информация, предоставляемая центральному депозитарию в случае обнаружения (выявления) недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, ранее предоставленной центральному депозитарию
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
