Новости
22 февраля 2024
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНАРКТИКА" ИНН 7816430057 (акция 1-01-04461-D / ISIN RU000A0JQTS3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 892096 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 14 марта 2024 г. |
| Дата фиксации | 20 февраля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 892096X12152 | Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА" | 1-01-04461-D | 03 марта 2008 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 13 марта 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 13 марта 2024 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru. |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (редакция проекта, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров и его комитетов членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить следующие размеры вознаграждений членов Совета директоров за работу в Совете директоров Общества и его комитетов: 1) годовое базовое вознаграждение членов Совета директоров в размере 5 000 000,00 рублей; 2) доплату в размере 3 000 000,00 рублей за председательство в Совете директоров; 3) доплаты в размере 1 500 000,00 рублей за председательство в каждом комитете Совета директоров Общества. Установить, что вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Одобрить в порядке последующего одобрения совершение Обществом сделки, являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества, сделкой с заинтересованностью Генерального директора Общества Соснова Ильи Геннадьевича, - заключение Дополнительного соглашения № 6 от «26» декабря 2023 г. к Договору поручительства № 0001-031/00156/0101 от «23» июня 2021 г. (далее также – «Дополнительное соглашение») с Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (Банк) на следующих условиях: 1. Изложить пункт 1.1. Раздела 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора поручительства № 0001-031/00156/0101 от «23» июня 2021 г. (далее также – «Договор») в следующей редакции: «1.1. В соответствии с настоящим Договором Поручитель принимает на себя обязательства отвечать солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «ИНАРКТИКА Северо-Запад» (ОГРН 5077746511893, ИНН 7722607816, далее – «Должник») перед Банком за исполнение Должником всех обязательств по Договору № 0001-031/00156 об открытии Кред | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3#RU#1-01-04461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров и его комитетов членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
