Новости
28 февраля 2024
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АРМАДА" ИНН 7702568982 (акция 1-01-10670-A / ISIN RU000A0JP4J4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 883834 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров (повторное) |
| Дата КД (факт.) | 22 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации | 28 января 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 883834X8575 | Публичное акционерное общество "АРМАДА" | 1-01-10670-A | 08 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4 | ООО "Реестр-РН" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 883835 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | В связи с возможностью привлечения в Общество дополнительных средств (финансирования) за счет средств, привлекаемых от размещения дополнительных акций, а также учитывая необходимость пополнения активов Общества, увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «АРМАДА» с 14 399 997 рублей (Четырнадцати миллионов трехсот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста семи) рублей до 21 899 997 (Двадцати одного миллиона восьмисот девяноста девяти тысяч девятисот девяноста семи) рублей, путем выпуска и размещения 7 500 000 (Семи миллионов пятисот тысяч) обыкновенных акций (объявленные акции), номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию и общей номинальной стоимостью 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей. Размещение обыкновенных акций осуществить путем закрытой подписки. Круг лиц, среди которых предполагается разместить обыкновенные акции: - Каплун Герман Владимирович (ИНН 772815961902) – 7 500 000 штук обыкновенных акций. Форма оплаты размещаемых обыкновенных акций: | Принято: Да |
| За: 4485245 | ||
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 22425975 Воздержался: 250 |
||
| Номер проекта решения:2.1.1 | Каплун Герман Владимирович | Принято: Да |
| За: 4485195 | ||
| Номер проекта решения:2.1.2 | Кирпиченко Дмитрий Петрович | Принято: Да |
| За: 4485195 | ||
| Номер проекта решения:2.1.3 | Моргульчик Александр Моисеевич | Принято: Да |
| За: 4485195 | ||
| Номер проекта решения:2.1.4 | Чекалкин Владимир Владимирович | Принято: Да |
| За: 4485195 | ||
| Номер проекта решения:2.1.5 | Савич Владислав Юрьевич | Принято: Да |
| За: 4485195 | ||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Воробьева Екатерина Александровна | Принято: Да |
| За: 4485245 | ||
| Номер проекта решения:3.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Мельникова Екатерина Владимировна | Принято: Да |
| За: 4485245 | ||
| Номер проекта решения:3.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Подорожная Елена Евгеньевна | Принято: Да |
| За: 4485245 | ||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 года, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп.1 п.1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «АРМАДА» за 2022 год, а также отказа аудитора Общества ООО «АудитОценкаБрокер» (ОГРН 1107746911470) от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2022г. по 31 декабря 2022 года не представляется возможным. | Принято: Да |
| За: 4485245 | ||
| Номер проекта решения:5.1 | Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2022 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2022 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 4485245 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить в качестве аудитора ПАО "АРМАДА" для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АРМАДА" за 2022 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "АРМАДА" за 2022 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО «АудитОценкаБрокер» (ОГРН 1107746911470). | Принято: Да |
| За: 4485195 Против: 50 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
