Новости
6 марта 2024
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 894655 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 марта 2024 г. |
| Дата фиксации | 02 марта 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 894655X9020 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1-02-10797-A | 10 июля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| 894655X75778 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1-02-10797-A | 10 июля 2007 г. | акции обыкновенные | GCHE/DR | RU000A0JL4R1 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 3 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 894661 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 26 марта 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 26 марта 2024 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru или https://www.e-vote.ru/ |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 5). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 8). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2023 отчетного года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 отчетного года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2023 год. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года, в денежной форме в размере 205 (Двести пять) рублей 38 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 апреля 2024 года. Установить срок выплаты дивидендов: - номинальным держателям до 19 апреля 2024 года; - иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, до 16 мая 2024 года. Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Вопрос повестки дня | О количественном составе Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества из следующих предложенных кандидатур: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 7.1.1 | ||
| Описание | Балай Джон Майкл | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 7.1.2 | ||
| Описание | Иванников Александр Станиславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 7.1.3 | ||
| Описание | Кегельс Филип | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 7.1.4 | ||
| Описание | Маринидис Сотириос | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 7.1.5 | ||
| Описание | Михайлов Евгений Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 7.1.6 | ||
| Описание | Михайлов Сергей Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 7.1.7 | ||
| Описание | Вириато Сабойя Леопольдо | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 7.1.8 | ||
| Описание | Черизоли Федерико Адриан | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Номер проекта решения: 7.1.9 | ||
| Описание | Фуэртес Кинтанилья Рафаэль | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации Общества. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2024 отчетного года Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A0JL4R1 | GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ао02DR/3 | |
Повестка
1. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
2. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
5. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2023 год.
6. О количественном составе Совета директоров Общества.
7. Об избрании Совета директоров Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
