Новости
3 июня 2004
Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Уралсвязьинформ"
ОАО "Уралсвязьинформ" сообщает о проведении 25 июня 2004 года в 10.00 часов по местному времени годового общего собрания акционеров.
Форма проведения: совместное присутствие акционеров (их полномочных представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится по адресу: г Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 48 (здание ТЮЗа).
Начало регистрации: 08.00 часов по местному времени.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества (акций) по состоянию на 07 мая 2004 года
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2003 финансового года.
2. Определение размера дивидендов за 2003 год, формы и сроков их выплаты по акциям каждой категории.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
5. Внесение изменения и дополнений в Положение о порядке проведения общего собрания акционеров Общества.
6. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
7. Внесение изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества.
8. Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение Аудитора Общества на 2004 год.
11. Определение размера вознаграждения членов Совета директоров Общества.
С информации (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке проведения годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04 июня 2004 года в рабочие дни с 08.30 часов до 17.30 часов по адресам:
· г. Пермь, ул. Ленина, д. 68;
· г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11, подъезд 4;
· г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134 Б;
· г. Курган, ул. Гоголя, д. 44;
· г. Тюмень, ул. Республики, д. 40, корп. 1;
· г. Челябинск, ул. Кирова, д. 161;
· г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, д. 3;
· г. Салехард, ул. Матросова, д. 2;
· г. Москва, ул. Николоямская, д. 48, стр. 2.
а также в структурных подразделениях Общества и на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.uralsviazinform.ru.
При явке на годовое общее собрание акционеры должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, бюллетени для голосования. Акционер, имеющий право на участие в общем собрании, может направить для участия в собрании представителя. Полномочия представителей акционеров — физических лиц должны быть подтверждены доверенностью, заверенной нотариально либо иным способом, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации. Полномочия представителей акционеров — юридических лиц должны быть подтверждены доверенностью, заверенной нотариально либо иным способом, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, или документом, подтверждающим права представителя действовать без доверенности от имени юридического лица — акционера.
Акционер имеет право принять участие в голосовании по вопросам повестки дня собрания путем направления заполненных бюллетеней для голосования по месту нахождения Общества Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:
· 614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68;
· 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11, подъезд 4;
· 620110, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 134 Б;
· 640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 44;
· 625000, г Тюмень, ул. Республики, д. 40, корп. 1;
· 454000, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 161;
· 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна', д. 3;
· 629008, г. Салехард, ул. Матросова, д. 2;
· 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 48, строение 2.
Голоса, представленные бюллетенями для голосования, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования при условии получения их Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания, т.е. не позднее 22 июня 2004 года включительно.
Если голосование будет осуществляться по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному Обществу, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее надлежаще заверенную копию, либо документ, подтверждающий права представителя действовать без доверенности от имени акционера — юридического лица
Совет директоров "Уралсвязьинформ"
Исх. № 6214/иОт 03.06.2004 г. Клиентам ДКК
Уважаемые господа!
В ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» поступило уведомление о проведении 25 июня 2004 года годового общего собрания акционеров
ОАО "Уралсвязьинформ".
Собрание проводится в форме совместного присутствия.
Дата фиксации реестра 07 мая 2004 года.
Копия уведомления прилагается.
Группа корпоративной информации ДКК.
