Новости
3 июня 2004
Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Научно-производственная корпорация "ИРКУТ"
Совет директоров ОАО "Научно-производственная корпорация "ИРКУТ", находящегося по адресу: 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 13, строение 1, извещает акционеров о проведении 26 июня 2004 года годового общего собрания акционеров (далее - собрание) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Время проведения: 10.00 по местному времени.
Время начала регистрации участников собрания: 09.00 по местному времени.
Место проведения: 664020, г. Иркутск, ул. Макаренко, 6, в помещении ДК им. Ю. А. Гагарина.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 11 мая 2004 года.
Повестка дня:
1. Утверждение Устава открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "ИРКУТ" (новая редакция, июнь 2004 год).
2. Утверждение "Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "ИРКУТ" (редакция 2004 года)".
3. Утверждение "Положения о Совете директоров открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "ИРКУТ" (редакция 2004 года)".
4. Утверждение "Положения о Правлении открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "ИРКУТ".
5. Утверждение "Положения о Президенте открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "ИРКУТ" (редакция 2004 года)".
6. Утверждение "Кодекса корпоративного поведения открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "ИРКУТ" (редакция 2004 года)".
7. Утверждение "Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "ИРКУТ".
8. Утверждение "Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "ИРКУТ".
9. Утверждение Типового договора с членом Совета директоров открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "ИРКУТ".
10. Утверждение "Положения о Фонде развития открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "ИРКУТ" (редакция 2004 года)".
11. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "ИРКУТ", а также распределение прибыли, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов за первый квартал, полугодие, девять месяцев 2003 года) и убытков открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "ИРКУТ" за 2003 год.
12. Избрание членов Совета директоров открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "ИРКУТ".
13. Избрание членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "ИРКУТ".
14. Утверждение Аудитора открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "ИРКУТ".
15. Одобрение крупной сделки — Договора "Deed" между корпорацией "ИРКУТ", с одной стороны, и Банком Кредит Свисс Ферст Бостон, МДМ-Банком, другими лицами, с другой стороны, в котором содержится положение о возмещении корпорацией "ИРКУТ" ущерба банкам-андеррайтерам.
Информируем Вас также о том, что в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" голосование по вопросу № 15 "Одобрение крупной сделки - Договора "Deed" между корпорацией "ИРКУТ", с одной стороны, и Банком КредитСвисс Ферст Бостон, МДМ-Банком, другими лицами, с другой стороны, в котором содержится положение о возмещении корпорацией "ИРКУТ" ущерба банкам-андеррайтерам", может повлечь возникновение у Вас права требовать выкупа Обществом принадлежащих Вам акций.
В случае одобрения данным собранием акционеров крупной сделки (вопрос № 15 повестки дня собрания), если Вы голосовали против одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу, Вы вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих Вам акций.
Цена 1 (одной) обыкновенной акции Общества в целях осуществления Обществом выкупа акций у акционеров составляет 15,11 рублей.
Выкуп Обществом акций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 1995 г № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Регистратор: ЗАО "Единый регистратор" - Иркутский филиал (664000, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1), тел. (3952) 240-380, 322-383.
Время начала регистрации участников собрания: 09.00, по местному времени в ДК им. Ю. А. Гагарина.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания в Департаменте управлений делами по адресам корпорации "ИРКУТ"; 125047, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 6; 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 9а.
Участнику собрания необходимо иметь при себе бюллетени, паспорт, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в собрании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Справки можно получить по тел./факсу (095)-777-2101, (3952) - 32-23-83; тел. (3952) - 56-67-98; (3952)56-68-31.
Совет директоров корпорации "ИРКУТ"
Исх. № 6226/иОт 03.06.2004 г. Клиентам ДКК
Уважаемые господа!
В ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» поступило уведомление о проведении 26 июня 2004 года годового общего собрания акционеров
ОАО "Научно-производственная корпорация "ИРКУТ".
Собрание проводится в форме совместного присутствия.
Дата фиксации реестра 11 мая 2004 года.
Копия уведомления прилагается.
Группа корпоративной информации ДКК.
