Новости
28 июля 2004
Состоится повторное общее годовое собрание акционеров ОАО Объединенные машиностроительные заводы - Группа Уралмаш-Ижора
ОАО Объединенные машиностроительные заводы - Группа Уралмаш-Ижора (620012, г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки)
уведомляет о том, что 09 августа 2004 года состоится повторное годовое общее собрание акционеров.
Собрание проводится по адресу: г. Москва, Спиридоньевский пер., д. 9, гостиница "Марко Поло Пресня", проезд: ст. м. Маяковская.
Форма проведения собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11.00 часов.
Время начала регистрации участников собрания: 10.00 часов. Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11 мая 2004 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Внесение изменений в Устав Общества.
6. О вознаграждении членов Совета директоров Общества и утверждении Положения о вознаграждении членов Совете директоров.
Акционер может принять участие в годовом общем собрании как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57. ФЗ "Об акционерных обществах и пп.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность акционера, для представителя акционера также доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством. По соблюдения процедур регистрации акционер может обратиться к корпоративному секретарю Общества.
Акционерам направляются бюллетени для голосования. В случае невозможности присутствия на собрании, акционер имеет право проголосовать заочно, заполнив бюллетени, и представить их в Общество по почте или с курьером. Голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 123379, г. Москва, Ермолаевский пер., д. 25, стр. 1.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 11.00 часов до 17.00 часов, начиная с 20 июля 2004 года до 08 августа 2004 года, по адресу; 123379 г. Москва, Ермолаевский пер., д. 25, стр. 1. Телефоны для справок: (095) 974-60-21 (доб. 11-94, 13-11). Факс: (095) 974-40-22. E-mail: bouiak@omz.ru.
Совет директоров ОАО
"Объединенные машиностроительные заводы"
(Группа Уралмаш-Ижора)
Исх. № 6523/иОт 28.07.2004 г. Клиентам ДКК
Уважаемые господа!
В ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» поступило уведомление о проведении 09 августа 2004 года годового общего собрания акционеров ОАО Объединенные машиностроительные заводы - Группа Уралмаш-Ижора.
Собрание проводится в форме совместного присутствия.
Дата фиксации реестра 11 мая 2004 года.
Копия уведомления прилагается.
Группа корпоративной информации ДКК.
