Новости
24 ноября 2004
Состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт"
Совет директоров ОАО "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, дом 3, лит. А, сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования 29.12.2004 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д.25, корпус "А", открытое акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт".
Дата окончания приёма бюллетеней (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 29 декабря 2004 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 15 ноября 2004 года.
Повестка дня:
1.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3.Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции,
4.Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
5.Об утверждении Кодекса корпоративного поведения Общества.
6.Об утверждении Положения о корпоративном секретаре Общества.
7.Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества.
8.Об утверждении Положения о Комитете по кадрам при Совете директоров Общества.
9.Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям при Совете директоров Общества.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 19 ноября 2004 года по адресам:
·195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д.3 лит. А, в рабочие дни с 11.00 до 17.00. Контактный телефон: (812) 326-75-33, Контактное лицо: Рябова Людмила Павловна
·129090, г. Москва, Протопоповский переулок, д.25 корпус "А", в рабочие дни с 11.00 до 17.00. Контактный телефон: (095) 725-27-63, Контактное лицо: Шамеева Елена Александровна.
В случае подписания бюллетеней по доверенности представителем акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, к бюллетеню должна быть приложена доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.