Новости
1 декабря 2004
Состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Сибирская нефтяная компания"
Совет директоров ОАО "Сибирская нефтяная компания", (зарегистрированное по адресу: Россия, 646160, Омская обл., Любинский р-н, р. п. Любинский, ул. Октябрьская, д. 85) извещает о проведении 27 декабря 2004 года годового общего собрания акционеров ОАО "Сибнефть".
Форма проведения - совместное присутствие.
Собрание состоится по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24, "Президент-Отель".
Начало собрания в 10.30 часов.
Регистрация акционеров будет проводиться по месту проведения собрания 27 декабря 2004 года с 09.30 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 11 ноября 2004 года.
Повестка дня:
1.Об утверждении годового отчета ОАО "Сибнефть" за 2003 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Си6нефть" за 2003 год.
3.О распределении прибылей и убытков за 2003 год.
4.Об избрании членов Совета директоров ОАО "Сибнефть".
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Сибнефть".
6.Об утверждении Аудитора на 2004 год.
7.Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО "Сибнефть".
8.Об утверждении новой редакции Устава ОАО "Сибнефть" (редакция № 11).
9.О досрочном прекращении полномочий Президента ОАО "Сибнефть" и избрании Президента ОАО "Сибнефть".
Справки и необходимую информацию, подлежащую представлению акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров, можно получить после 27 ноября 2004 года:
·у реестродержателя ОАО "Сибнефть" (ОАО - Регистратор Р.О.С.Т.") по адресу:
г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, телефон: (095) 771-73-35;
·в ОАО "Сибнефть" по адресу: г. Омск, ул. Фрунзе, д. 54 (предварительная запись по телефону: (3812) 24-64-35);
·в секретариате Совета директоров ОАО "Сибнефть" по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, д. 4, телефон: (095) 777-31-26, 961-13-24.
·в отделе ценных бумаг ОАО "Сибнефть-ННГ" по адресу: г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 59/87, телефон: (34-964) 4-61-00.
Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания, должен иметь при себе полученные по почте бюллетени для голосования, а также:
·акционер - физическое лицо: документ, удостоверяющий личность;
·представитель акционера - физического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров;
·представитель акционера - юридического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров. В случае участия в собрании лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности, вместо доверенности необходимо представить документ, подтверждающий его назначение на должность.
Доверенность полномочного представителя акционера должна быть заверена нотариально или в соответствии с требованиями п.п. 4. 5 ст. 185 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства о регистрации (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объем передаваемых полномочий и подпись доверенного лица.
Акционерам Общества в случае невозможности (нежелания) присутствия на общем собрании предоставляется возможность участвовать в нем путем заочного голосования полученными по почте бюллетенями. Бюллетени от акционера - физического лица должны быть подписаны лично акционером. В случае подписания бюллетеней:
·представителем акционера — к бюллетеням должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность;
·законным представителем физического лица — в бюллетене должны быть указаны Ф. И.О. законного представителя и должны быть приложены нотариально заверенные документы, в соответствии с которыми действует законный представитель;
·руководителем юридического лица — в бюллетене должна быть указана должность и Ф.И.О. руководителя, заверенная печатью организации, а также документ, подтверждающий полномочия руководителя (подлинник или нотариально заверенная копия).
Заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования должны быть представлены в ОАО "Регистратор P.O.С.Т." по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, телефон: (095) 771-73-35, лично или почтой не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания.
