Новости
27 июня 2005
Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "НК "ЛУКОЙЛ"
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ", место нахождения: Россия, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, извещает о проведении 28 июня 2005 года годового общего собрания акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
Место и время проведения собрания: г. Москва, Сретенский бульвар, д.11, ОАО "ЛУКОЙЛ" конференц-зал (вход с Костянского переулка), 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 12 мая 2005 года.
Повестка дня, собрания:
1. Утверждение Годового отчета ОАО "ЛУКОЙЛ" за 2004 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "ЛУКОЙЛ".
5. Утверждение Аудитора Компании.
6. Утверждение изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ".
7. Утверждение изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ".
8. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО "ЛУКОЙЛ".
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Для участия в собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт, или иной документ удостоверяющий личность, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ", а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ", можно но месту нахождения исполнительного органа ОАО "ЛУКОЙЛ" по адресу: Россия, 101000, г. Москва. Сретенский бульвар, д.11, корпус "Бега", комната 311, тел. (095) 927-48-84, а также в иных местах — в ОАО "Регистратор "НИКойл", его филиалах и у трансфер-агентов ОАО "Регистратор "НИКойл" по адресам:
Основной офис ОАО "Регистратор "НИКойл":
125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.28 тел.(095) 755-90-77
Филиалы ОАО "Регистратор "НИКойл":
163061, г. Архангельск, ул. Попова, д. 14, тел. (8182) 20-81-75
414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, д.6, корп. 6, этаж 2, тел. (8512) 54-10-40
400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д.28А, оф.507, тел. (8442) 33-11-16, 33-11-17
236000, г. Калининград, Советский пр-т, д. 14-16, этаж 3, каб. 302, тел. (0112) 56-31-07
152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-т Ленина, д. 179, тел. (0855) 29-66-00
197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28, тел. (812) 380-66-01, 380-66-03
300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 23, тел. (0872) 27-77-22
Трансфер-агенты:
ОАО Коми региональный банк "Ухтабанк", 169300, Респ.Коми г. Ухта. ул. Октябрьская, д. 14, тел. (82147) 5-25-92
ОАО КБ "Петрокоммерц", 628486, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 11а, тел. (34667) 9-11-14
ОАО КБ "Петрокоммерц", 628672, г. Лангепас, ул. Ленина, д. 32, тел. (34669) 2-77-79, 2-27-22
ОАО КБ "Петрокоммерц", 626310, г. Урай, ул. Ленина, д.116, тел. (34676) 2-28-81
ОАО "Интрако", 614045, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 53, тел. (3422) 12-93-94.
