Новости
8 июня 2006
Состоится годовое общее собрание акционеров Открытое акционерное общество "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции"
Открытое акционерное общество "Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции" (далее Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Дата проведения собрания: 28 июня 2006 года. Время проведения: 14 часов 00 минут.
Место проведения: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78а, конференц-зал службы автотранспорта ОАО "Московская теплосетевая компания".
Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет осуществляться с 09.00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 12 мая 2006 года.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО "Московская управляющая энергосетевая компания".
9. Об одобрении сделок Общества с ОАО "Мосэнерго", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
10. Об одобрении сделок Общества с ОАО "Московская областная электросетевая компания", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11. Об одобрении сделок Общества с ОАО "Московская теплосетевая компания", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
