+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

3 июня 2009

Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Кировский завод"

Совет директоров ОАО "Кировский завод" уведомляет акционеров Общества о том, что годовое общее собрание акционеров (форма проведения годового собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание) состоится 26 июня 2009 года в помещении Дворца культуры и техники им. И.И.Газа по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 72 (ст. метро "Кировский завод"). Начало собрания в 11.00, начало регистрации участников в 09.30.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с решением Совета директоров, составлен по состоянию реестра акционеров ОАО "Кировский завод" на 08 мая 2009 года.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год, в том числе счетов прибылей и убытков.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов.
5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
6. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Внесение изменений в Устав Общества (пп. 2.3, 2.4, 3.1, 7.10, 8.3, 8.5, 8.6, 8.9, 9.2, 9.3, 15.1).
11. Внесение изменений в Устав Общества (пп. 3.1, 7.10, 8.3, 8.5, 8.6, 8.9, 9.2, 9.3, 15.1).
12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
15. Внесение изменений в Устав Общества (пп. 15.1).
16. Одобрение крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок).
17. Принятие решения об участии Общества в Союзе производственных и торговых организаций машиностроительного рынка "СОМР".

Всем акционерам направлены бюллетени для голосования. Данными бюллетенями можно проголосовать следующим образом:
• Заранее направить заполненные бюллетени по почте по адресу: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 (Счетная комиссия), или передать заполненные бюллетени по адресу: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 (здание расчетного отдела, 2-й этаж). Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 23 июня 2009 года. Бюллетени, полученные Обществом не позднее 23 июня 2009 года, участвуют при определении кворума годового общего собрания акционеров и в голосовании по вопросам повестки дня собрания.
• Непосредственно на собрании.
Акционеру для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров необходимо иметь при себе следующие документы:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• бюллетени для голосования, полученные по почте. Представителю акционера - физического лица:
• паспорт;
• доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально;
• бюллетени для голосования, полученные по почте. Представителю акционера - юридического лица:
• паспорт;
• доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, или документ об избрании (назначении) на должность руководителя юридического лица;
• бюллетени для голосования, полученные по почте.
Ознакомление с информацией (материалами) по вопросам повестки дня будет проводиться с 05 по 25 июня 2009 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 (здание расчетного отдела, 2-й этаж), а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
По вопросам, касающимся проведения годового общего собрания акционеров, обращаться по телефонам: (812) 784-99-02, (812) 320-38-15.


К списку новостей