Новости
31 мая 2010
О проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт".
ОАО "Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" (г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, дом 3, Лит. А) сообщает о проведении 24 июня 2010 года годового общего собрания акционеров.
Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников: здание ОАО "Силовые машины", по адресу: г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 18, актовый зал Инженерного корпуса.
Время начала собрания: 10.00 часов.
Время начала регистрации участников собрания: 09.00 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 19 мая 2010 года.
Повестка дня:
1. Избрание Совета директоров Общества.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках.
5. Распределение прибыли и убытков за 2009 год, о дивидендах за 2009 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции (редакция № 16).
7. Об одобрении сделок (Дополнительных соглашений к договору №072138/062033-0898 от 20.12.2007) между Обществом и Siemens Aktiengesellschaft, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
8. Об одобрении сделок между Обществом и компанией Siemens Aktiengesellschaft, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделок (Дополнительных соглашений к Договору о создании Совместного предприятия №20030186 от 02.05.2002) между Обществом и Voith Hydro Holding, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО "КТЗ", в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
11. Об одобрении сделки по поставке оборудования между Обществом и Power Machines India Limited, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
12. Об одобрении сделок по закупке оборудования и приобретению услуг между Обществом и Power Machines India Limited, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
13. Об одобрении сделок по оказанию услуг между Обществом и Power Machines India Limited, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
• 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А, открытое акционерное общество "Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт".
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 04 июня 2010 года по адресам:
• 195009, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д. 13 (местонахождение Общества), в рабочие дни с 09.00 до 13.00. Контактный телефон: (812) 326-75-33. Контактные лица: Перепелкина Ирина Валерьевна, Ходанович Валентина Николаевна
и
• 129090, г. Москва, Протопоповский переулок, д.25, корпус "А" (территориально обособленное подразделение Общества в г. Москве), в рабочие дни с 11.00 до 16.00. Контактный телефон: (495) 725-61-64. Контактное лицо: Шамеева Елена Александровна.
В случае подписания бюллетеней по доверенности представителем акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, к бюллетеню должна быть приложена оформленная надлежащим образом доверенность или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.
Совет директоров
ОАО “Силовые машины”
