Новости

12 января 2012

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Полиметалл"

Открытое акционерное общество "Полиметалл" сообщает, что Совет директоров Компании принял решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Полиметалла.

Дата и место провидения собрания: воскресенье, 11 марта 2012 года, в 10 часов утра по Московскому времени в офисе Полиметалла по адресу: Россия, 198216, Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 2.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение устава ОАО «Полиметалл» в новой редакции.

Комментарий: новая редакция Устава предусматривает отсутствие коллегиального исполнительного органа Общества - Правления - в связи с его планируемой ликвидацией.

2. Прекращение действия Положения о Правлении ОАО «Полиметалл».
3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Полиметалл».

Комментарий: предлагается определить состав Совета директоров Компании в количестве 7 человек.

4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Полиметалл».
5. Избрание Совета директоров ОАО «Полиметалл».

Комментарий: В список кандидатур внесены следующие лица: Виталий Несис, Виталий Савченко, Сергей Черкашин, Валерий Цыплаков, Павел Данилин, Игорь Капшук и Сергей Арешев.

Всем акционерам, имеющим право на участие в Собрании, будут направлены письменные уведомления о проведении Собрания и бюллетени для голосования, а держателям ГДР будут направлены материалы для голосования, на основе которых они смогут проинструктировать депозитарий о том, как голосовать по вопросам повестки дня Собрания, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.

Более подробно с информацией Вы сможете ознакомиться на сайте ОАО "Полиметалл": http://www.polymetal.ru/41/23205.

 

К списку новостей