Новости
15 марта 2012
О проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Группа ЛСР"
Открытое акционерное общество "Группа ЛСР" извещает акционерово проведении годового Общего собрания акционеров.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 05 апреля 2012 года, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 1, конференц-зал, в 11-00 часов.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10-00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17.02.2012г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Группы ЛСР по итогам 2011 года (подготовленного в соответствии с требованиями ФСФР).
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (подготовленной в соответствии с РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Группы ЛСР за 2011 год.
3. Распределение прибыли Группы ЛСР по результатам финансового 2011 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Группы ЛСР.
5. Избрание членов Совета директоров Группы ЛСР.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Группы ЛСР.
7. Утверждение аудиторов Группы ЛСР на 2012 год.
8. Утверждение Устава Группы ЛСР в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Группы ЛСР в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Правлении Группы ЛСР в новой редакции.
11. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Также Совет директоров Группы ЛСР рекомендовал Общему Собранию Акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2011 года в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию, определить состав Совета директоров в количестве 9 человек и включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Группы ЛСР:
1. Андросов Кирилл Геннадьевич2. Валитов Ильгиз Наилевич
3. Гончаров Дмитрий Валерьевич
4. Левит Игорь Михайлович
5. Романов Михаил Борисович
6. Скатерщиков Сергей Сергеевич
7. Темкин Марк Анатольевич
8. Туманова Елена Викторовна
9. Шейкина Ольга Михайловна
С текстом сообщения о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» можно ознакомиться по ссылке http://www.lsrgroup.ru/investors/
Для дополнительной информации:
Пресс-служба Группы ЛСР
Тел.: +7 812 314 10 44
Факс: + 7 812 458 83 72
E-mail: press@lsrgroup.ru
