Новости
12 мая 2012
О проведении годового Общего собрания акционеров АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО)
Уважаемые депоненты, сообщаем Вам, что 18 мая 2012 года пройдет общее годовое собрание акционеров АКБ "Российский капитал"(выпуск акций 10202312B).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 9 апреля 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Банка по результатам 2011 финансового года;
2. Избрание членов Совета директоров;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии;
4. Утверждение аудитора Банка.
5. Утверждение Положения о Совете директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО).
6. О внесении изменений в Устав Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество).
6.1. Внести изменения в Устав Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество).
6.2. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка и иных необходимых документов, связанных с государственной регистрацией изменений, вносимых в Устав Банка, Председателю Правления Еропкину Д.П., Первому заместителю Председателя Правления Дроботу А.Н., заместителю Председателя Правления Тихонычевой Э.Э., заместителю Председателя Правления – финансовому директору Семенову Я.А. каждому по отдельности.
Дополнительная информация:
Приложение 1: Сообщение о проведении собрания и образец бюллетеня для голосования
