+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

18 июня 2012

О проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Холдинг МРСК"

Уважаемые депоненты, сообщаем Вам о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО "Холдинг МРСК" (выпуски акций 1-01-55385-E, 1-01-55385-E-002D, 2-01-55385-E) 30 июня 2012 года со следующей повесткой дня:

1.Утверждение годового отчета ОАО «Холдинг МРСК».

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Холдинг МРСК».

3.Утверждение распределения прибыли ОАО «Холдинг МРСК» по результатам 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО «Холдинг МРСК».

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Холдинг МРСК».

8.Утверждение аудитора ОАО «Холдинг МРСК».

9.О передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК».

10.Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11.Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого на период страхования с 12 декабря 2012 г. по 11 декабря 2013 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных акций ОАО «Кубаньэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО "Холдинг МРСК" состоится по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), павильон № 55.

Время проведения Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут по московскому времени.

Согласно решению Совета директоров дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 25 мая 2012 года.

Дополнительная информация:

- Сообщение о проведении собрания акционеров

- Образцы бюллетеней для голосования


К списку новостей