Новости
21 июня 2012
О проведении годового Общего собрания акционеров АК "АЛРОСА" (ОАО)
Наблюдательный совет Акционерной компании "АЛРОСА" сообщает о созыве годового общего собрания акционеров, которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 30 июня 2012 года (выпуск акций 1-03-40046-N).
Начало годовогообщего собрания акционеров АК "АЛРОСА" (ОАО): 10.00.
Место проведения годового общего собрания акционеров АК "АЛРОСА (ОАО): Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АК "АЛРОСА" (ОАО), составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 11 мая 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета АК "АЛРОСА" (ОАО).
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК "АЛРОСА" (ОАО).
3.Утверждение распределения прибыли АК "АЛРОСА" (ОАО) по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета - негосударственным служащим в размере, установленном внутренним документом АК "АЛРОСА" (ОАО).
6.Избрание членов Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ОАО).
7.Избрание членов Ревизионной комиссии АК "АЛРОСА" (ОАО).
8.Утверждение аудитора АК "АЛРОСА" (ОАО).
9.О внесении изменений в Устав АК "АЛРОСА" (ОАО).
10.О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров АК "АЛРОСА" (ОАО).
11.О внесении изменений в Положение о Правлении АК "АЛРОСА" (ОАО).
Телефоны для справок в г. Мирный: (41136) 3-14-53 и в г. Москве (495) 745-58-70.
Дополнительная информация:
- Сообщение о проведении собрания акционеров
- Образцы бюллетеней для голосования
