Новости
21 июня 2012
О проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "КАМАЗ"
Открытое акционерное общество «КАМАЗ» извещает акционеров Общества о созыве в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, годового Общего собрания акционеров (выпуск акций 1-08-55010-D).
Собрание состоится 29 июня 2012 года по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мира, 87/22 (МАУК «ДК «КАМАЗ»).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, 18 мая 2012 года по состоянию реестра акционеров ОАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское).
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
9. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ».
11. Об утверждении Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
14. Об одобрении сделок между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Об одобрении соглашений по открытию аккредитивов между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность.
16. Об одобрении дополнений к Кредитному соглашению между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность.
17. Об одобрении дополнения к Договору залога между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность.
Телефон для справок в городе Набережные Челны: (8552) 45-20-12, адрес электронной почты: rogov@kamaz.org
Дополнительная информация:
- Сообщение о проведении собрания акционеров
- Образцы бюллетеней для голосования
- «Материалы к годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» 29 июня 2012 года»
