+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

27 мая 2014

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Интер РАО"

Настоящим сообщаем о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО "Интер РАО" (выпуск акций 1-03-33498-E), которое состоялось 02 декабря 2014 г.

 

Дата и время фиксации списка: 18.04.2014 (конец операционного дня).

Решения по вопросам собрания
О выплате дивидендов (доходов) Принято
Рекомендация Совета директоров: не выплачивать дивиденды Принято

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Интер РАО» за 2013 финансовый год, в том числе отчёт о финансовых результатах (отчёт о прибылях и убытках).
3. Не распределять чистую прибыль ОАО «Интер РАО» по результатам 2013 финансового года в связи с полученным убытком в размере 53 688 401 тысячи рублей. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Интер РАО» по итогам 2013 года.
4. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
5. В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить членам Ревизионной комиссии Общества дополнительное вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, проведенную по итогам 2013 года, в следующем размере:
  - Председателю Ревизионной комиссии – 162 000 руб.;
  - Членам Ревизионной комиссии – по 108 000 руб.
6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
  - Сечин Игорь Иванович - Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть».
  - Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ОАО «Интер РАО».
  - Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
  - Бугров Андрей Евгеньевич - Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами власти и инвестиционным сообществом ОАО «ГМК «Норильский никель».
  - Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии».
  - Кравченко Вячеслав Михайлович - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации.
  - Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт) - President & CEO, GE in Russia & CIS (Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ).
  - Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».
  - Дмитриев Владимир Александр ович - Председатель Внешэкономбанка.
  - Бударгин Олег Михайлович - Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «Россети».
  - Локшин Александр Маркович - Член Правления, Первый Заместитель Генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
  - Алимурадова Изумруд Алигаджиевна - Начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»
  - Рай Светлана Петровна - Руководитель службы внутреннего аудита и контроля ОАО «НК «Роснефть»
  - Хеймиц Екатерина Викторовна - Начальник отдела контроля сохранности активов Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»
  - Шишкин Дмитрий Львович - Директор по внутреннему контролю ОАО «ФСК ЕЭС».
  - Щербаков Юрий Александрович - Руководитель Департамента казначейства Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО».
8. Утвердить аудитором Общества» ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» №3028 от 20 мая 2009 года.
9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденное Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 28.03.2008 (протокол от 28.03.2008 № 1845 пр/3).
12. Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 7 234 112 847 300 (семь триллионов двести тридцать четыре миллиарда сто двенадцать миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая (объявленные акции), предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества.
13. Уменьшить уставный капитал ОАО «Интер РАО» на 28 032,56769861 (двадцать восемь тысяч тридцать две целых и пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят одна стомиллионная) рубля до 293 339 674 800 (двухсот девяноста трех миллиардов трехсот тридцати девяти миллионов шестисот семидесяти четырех тысяч восьмисот) рублей путем погашения 997 683 (девятисот девяноста семи тысяч шестисот восьмидесяти трех) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-33498-Е).
По результатам уменьшения уставного капитала Общества до 293 339 674 800 (двухсот девяноста трех миллиардов трехсот тридцати девяти миллионов шестисот семидесяти четырех тысяч восьмисот) рублей внести и утвердить в Устав ОАО «Интер РАО» соответствующие изменения.
Установить, что настоящее решение об уменьшении уставного капитала ОАО «Интер РАО» не подлежит исполнению по истечении 7 (семи) месяцев с даты принятия настоящего решения.
14. В случае уменьшения уставного капитала Общества до 293 339 674 800 (двухсот девяноста трех миллиардов трехсот тридцати девяти миллионов шестисот семидесяти четырех тысяч восьмисот) рублей осуществить консолидацию размещенных именных обыкновенных бездокументарных акций Общества в следующем порядке.
Категория (тип), номинальная стоимость акций Общества, в отношении которых осуществляется консолидация: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-33498-Е).
Способ размещения акций – конвертация при консолидации акций.
Коэффициент консолидации: 100 (сто) именных обыкновенных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая конвертируются в 1 (одну) именную обыкновенную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 2,809767 рубля.
По результатам консолидации акций Общества внести и утвердить соответствующие изменения в Устав ОАО «Интер РАО» относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества на основании настоящего решения и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, размещаемых путем конвертации при консолидации.
Установить, что настоящее решение о консолидации акций ОАО «Интер РАО не подлежит исполнению по истечении 1 года с даты государственной регистрации Банком России выпуска обыкновенных именных акций ОАО «Интер РАО», размещаемых путем конвертации 100 (ста) обыкновенных именных бездокументарных акций в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию той же категории и типа при консолидации, или в случае если указанные решения о выпуске акций ОАО «Интер РАО» не будут зарегистрированы Банком России в течение 11 месяцев с даты принятия настоящего решения о консолидации.
15. Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ», в сумме, равной размеру страховой премии, не превышающей 284 300,00 (двести восемьдесят четыре тысячи триста) долларов США.
16. Одобрить договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ» (далее «Договор») как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
  Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность.
  Одобрить договор (-ы) займа между ОАО «Интер РАО» и INTER RAO Credit B.V. (далее – Договор (-ы)) как сделку (-и), совершаемую (-ые) в процессе обычной хозяйственной деятельности и в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность.
  Одобрить как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность.
  Одобрить сделки между ОАО «Интер РАО», с одной стороны, и ГПБ (ОАО), и/или ОАО «АБ «РОССИЯ», и/или Внешэкономбанком (далее каждый в отдельности – Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях (условия устанавливаются применительно ко всем сделкам с каждым из Контрагентов без ограничения общего количества сделок с одним или несколькими (со всеми) из Контрагентов, однако с тем условием, чтобы сумма цен (денежных оценок) имущества или обязательств по всем одновременно действующим сделкам, объединённым ниже по признаку вида сделки в отдельный подпункт и заключённым с каким-либо одним из Контрагентов, не превышала значений, установленных в соответствующем подпункте).
  Одобрить сделки купли – продажи электроэнергии между ОАО «Интер РАО» и RAO Nordic Oy как взаимосвязанные сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.
  Одобрить сделки купли-продажи электрической энергии между ОАО «Интер РАО» и AB «INTER RAO Lietuva», как взаимосвязанные сделки, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления ОАО «Интер РАО» обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.

 

ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД.


К списку новостей