Новости
20 мая 2016
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 228752 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 23 июня 2016 г. 12:00 |
Дата фиксации | 10 мая 2016 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | г. Пермь, ул. Мира, д. 39, Дворец культуры имени Ю.А.Гагарина |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
228752X4589 | ПАО "ЛУКОЙЛ" | 1-01-00077-A | 25 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009024277 | RU0009024277 | ООО "Регистратор "Гарант" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 229592 |
DSCL | 231567 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания голосования | |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 20 июня 2016 г. 23:59 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, ООО «Регистратор «Гарант» |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Тип метода | Адрес для голосования |
Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | 1 Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2015 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2015 года составила 302 294 681 тыс. рублей. Чистую прибыль по результатам 2015 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года в сумме 55 286 611 575 рублей) в размере 95 263 084 560 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2015 года в размере 112 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2015 года в размере 65 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2015 год составит 177 рублей на одну обыкновенную акци | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 2 Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
Описание | Алекперов Вагит Юсуфович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
Описание | Блажеев Виктор Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
Описание | Гати Тоби Тристер | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
Описание | Грайфер Валерий Исаакович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
Описание | Иванов Игорь Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
Описание | Николаев Николай Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
Описание | Маганов Равиль Ульфатович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
Описание | Маннингс Роджер | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
Описание | Мацке Ричард | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 2.1.10 | ||
Описание | Москато Гульельмо | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 2.1.11 | ||
Описание | Пикте Иван | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 2.1.12 | ||
Описание | Федун Леонид Арнольдович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 3 Назначение Президента ПАО «ЛУКОЙЛ». | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Назначить Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 4 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4): - Врублевского Ивана Николаевича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 3. | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 4.2 | ||
Описание | Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4): - Сулоева Павла Александровича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 3. | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 4.3 | ||
Описание | Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4): - Суркова Александра Викторовича | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 3. | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 5 О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | 1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | 2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 6 О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | 1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере: М.Б.Максимову - 3 000 000 руб. П.А.Сулоеву - 3 000 000 руб. А.В.Суркову - 3 000 000 руб. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 6.2 | ||
Описание | 2. Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение в размере 3 500 000 рублей каждому. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 7 Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ». | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 8 Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 9 Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». | |
Номер проекта решения: 9.1 | ||
Описание | Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 10 Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». | |
Номер проекта решения: 10.1 | ||
Описание | Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 11 Утверждение Положения о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 11.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению. Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002г. (Протокол №1). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 12 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
Номер проекта решения: 12.1 | ||
Описание | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009024277 | RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная |
Повестка
1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3. Назначение Президента ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
9. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
10. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
11. Утверждение Положения о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД