Новости
25 мая 2016
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Э.ОН Россия"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 228197 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 15 июня 2016 г. 13:00 |
| Дата фиксации | 04 мая 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | ЗАО «Туристский гостиничный комплекс «Салют», г. Москва, Ленинский про спект д. 158, 3 этаж, «Синий зал». |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 228197X8676 | ОАО "Э.ОН Россия" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | |
| 228197X9283 | ОАО "Э.ОН Россия" | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | OGK4/02/DR | RU000A0JNGA5 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | 49130625974 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 228245 |
| DSCL | 230989 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания голосования | |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 13 июня 2016 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте | Код страны: RU. 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистра тор Р.О.С.Т.». |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNGA5 | ||
| RU000A0JNGA5 | ||
| Вопрос повестки дня | 2 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2015 года следующим образом: 1.1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 года: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле) 1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2015 года в размере 0,197253780372175 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 1.3. Утвердить 04 июля 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNGA5 | ||
| RU000A0JNGA5 | ||
| Вопрос повестки дня | 3 Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать из числа следующих кандидатов Совет директоров Общества в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | ||
| RU000A0JNGA5 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Клаус Шефер | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | ||
| RU000A0JNGA5 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Кристофер Йост Делбрюк | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | ||
| RU000A0JNGA5 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Гюнтер Экхардт Рюммлер | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | ||
| RU000A0JNGA5 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Патрик Вольфф | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | ||
| RU000A0JNGA5 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Райнер Хартманн | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | ||
| RU000A0JNGA5 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Широков Максим Геннадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | ||
| RU000A0JNGA5 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Митрова Татьяна Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | ||
| RU000A0JNGA5 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Германович Алексей Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | ||
| RU000A0JNGA5 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Белова Анна Григорьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNGA5 | ||
| RU000A0JNGA5 | ||
| Вопрос повестки дня | 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Хансал Уве Герд | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNGA5 | ||
| RU000A0JNGA5 | ||
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Приен Николо | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNGA5 | ||
| RU000A0JNGA5 | ||
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Асяев Алексей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNGA5 | ||
| RU000A0JNGA5 | ||
| Номер проекта решения: 4.4 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 4-х человек: Алексеенков Денис Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNGA5 | ||
| RU000A0JNGA5 | ||
| Вопрос повестки дня | 5 Об утверждении Аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNGA5 | ||
| RU000A0JNGA5 | ||
| Вопрос повестки дня | 6 Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNGA5 | ||
| RU000A0JNGA5 | ||
| Вопрос повестки дня | 7 Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNGA5 | ||
| RU000A0JNGA5 | ||
| Вопрос повестки дня | 8 Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNGA5 | ||
| RU000A0JNGA5 | ||
| Вопрос повестки дня | 9 Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNGA5 | ||
| RU000A0JNGA5 | ||
| Вопрос повестки дня | 10 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNGA5 | ||
| RU000A0JNGA5 | ||
| Вопрос повестки дня | 11 О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | 1. Выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.4. Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2016 года годовое переменное вознаграждение по итогам 2015 года в размере, определяемом по формуле ГВ = 3 127 192,00*n/m, где: ГВ – размер годового вознаграждения, выраженный в рублях; n - число заседаний (очная форма) и заочных голосований (заочная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принимал участие член Совета директоров; m - общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом году. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNGA5 | ||
| RU000A0JNGA5 | ||
Повестка
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года.
Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
