Новости
27 мая 2016
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РусГидро"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 232039 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 27 июня 2016 г. 10:30 |
Дата фиксации | 23 мая 2016 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центрм еждународной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конг ресс-зал. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
232039X9516 | ПАО "РусГидро" | 1-01-55038-E | 22 февраля 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 232061 |
DSCL | 233592 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания голосования | |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 июня 2016 г. 23:59 |
Методы голосования | |
Тип метода | Адрес для голосования |
Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
Голосование по почте | Код страны: RU. 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С .Т.». |
Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета Общества. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPKH7 | ||
Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2015 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPKH7 | ||
Вопрос повестки дня | 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPKH7 | ||
Вопрос повестки дня | 4 О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,038863 рублей на одну акцию. Форма выплаты: денежная. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Установить 08.07.2016 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPKH7 | ||
Вопрос повестки дня | 5 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 26.06.2015 по 27.06.2016 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол № 13). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPKH7 | ||
Вопрос повестки дня | 6 Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPKH7 | ||
Вопрос повестки дня | 7 Избрание членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JPKH7 | ||
Номер проекта решения: 7.1.1 | ||
Описание | Аветисян Артём Давидович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JPKH7 | ||
Номер проекта решения: 7.1.2 | ||
Описание | Быстров Максим Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JPKH7 | ||
Номер проекта решения: 7.1.3 | ||
Описание | Габестро Сергей Владиленович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JPKH7 | ||
Номер проекта решения: 7.1.4 | ||
Описание | Грачев Павел Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JPKH7 | ||
Номер проекта решения: 7.1.5 | ||
Описание | Иванов Сергей Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JPKH7 | ||
Номер проекта решения: 7.1.6 | ||
Описание | Каланда Лариса Вячеславовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JPKH7 | ||
Номер проекта решения: 7.1.7 | ||
Описание | Ковальчук Борис Юрьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JPKH7 | ||
Номер проекта решения: 7.1.8 | ||
Описание | Кравченко Вячеслав Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JPKH7 | ||
Номер проекта решения: 7.1.9 | ||
Описание | Пивоваров Вячеслав Викторович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JPKH7 | ||
Номер проекта решения: 7.1.10 | ||
Описание | Подгузов Николай Радиевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JPKH7 | ||
Номер проекта решения: 7.1.11 | ||
Описание | Рогалев Николай Дмитриевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JPKH7 | ||
Номер проекта решения: 7.1.12 | ||
Описание | Сечин Игорь Иванович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JPKH7 | ||
Номер проекта решения: 7.1.13 | ||
Описание | Тихонова Мария Геннадьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JPKH7 | ||
Номер проекта решения: 7.1.14 | ||
Описание | Трутнев Юрий Петрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JPKH7 | ||
Номер проекта решения: 7.1.15 | ||
Описание | Чекунков Алексей Олегович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JPKH7 | ||
Номер проекта решения: 7.1.16 | ||
Описание | Шишин Сергей Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JPKH7 | ||
Номер проекта решения: 7.1.17 | ||
Описание | Шишкин Андрей Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JPKH7 | ||
Номер проекта решения: 7.1.18 | ||
Описание | Шульгинов Николай Григорьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 13 | |
RU000A0JPKH7 | ||
Вопрос повестки дня | 8 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Анникова Наталия Николаевна 2. Кант Мандал Дэнис Ришиевич 3. Репин Игорь Николаевич 4. Богашов Александр Евгеньевич 5. Хворов Владимир Васильевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPKH7 | ||
Вопрос повестки дня | 9 Утверждение аудитора Общества. | |
Номер проекта решения: 9.1 | ||
Описание | Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором ПАО «РусГидро». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPKH7 | ||
Вопрос повестки дня | 10 Утверждение Устава Общества в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 10.1 | ||
Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPKH7 | ||
Вопрос повестки дня | 11 Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 11.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPKH7 | ||
Вопрос повестки дня | 12 Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 12.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPKH7 | ||
Вопрос повестки дня | 13 Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 13.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPKH7 | ||
Вопрос повестки дня | 14 Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 14.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPKH7 | ||
Вопрос повестки дня | 15 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | |
Номер проекта решения: 15.1 | ||
Описание | 15.1. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг по Договору страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании № 16DO0001 от 30.12.2015, заключенному между ПАО «РусГидро» и АО «СОГАЗ» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 36 000 (Тридцать шесть тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату платежа, НДС не облагается. 2. Одобрить Договор страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании № 16DO0001 от 30.12.2015 (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, на следующих существенных условиях: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPKH7 | ||
Номер проекта решения: 15.2 | ||
Описание | 15.2. РЕШЕНИЕ: 15.2.1. Одобрить договоры поручительства в обеспечение исполнения обязательств обществ, включенных в список аффилированных лиц ПАО «РусГидро» по состоянию на 31.12.2015, раскрытый по адресу в сети интернет http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/2015/, в рамках привлечения такими обществами кредитных средств в Банке, заключаемые Обществом в будущем и являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPKH7 | ||
Номер проекта решения: 15.3 | ||
Описание | 15.2.2. Одобрить договоры об открытии кредитной линии, заключаемые Обществом в будущем и являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки (сделок): Банк – Банк ВТБ (ПАО); Заемщик – ПАО «РусГидро»; (Полная формулировка решения указана в приложенном файле). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPKH7 | ||
Номер проекта решения: 15.4 | ||
Описание | 15.2.3. Одобрить генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках и сделки, которые могут быть заключены Обществом в будущем в рамках генерального соглашения, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPKH7 | ||
Номер проекта решения: 15.5 | ||
Описание | 15.2.4. Одобрить Сделки (взаимосвязанные с ранее заключенными договорами на открытие расчетного счета) о кредитовании счета в форме овердрафт в Банке как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые Обществом в будущем, на следующих существенных условиях: Стороны сделок: Банк – Банк ВТБ (ПАО); Заемщик – ПАО «РусГидро»; (Полная формулировка решения указана в приложенном файле). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPKH7 | ||
Номер проекта решения: 15.6 | ||
Описание | 15.2.5. Одобрить сделки, предметом которых является купля-продажа иностранной валюты (конверсионные операции), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены Обществом в будущем на следующих существенных условиях: Стороны сделок: Банк ВТБ (ПАО) ПАО «РусГидро» (Полная формулировка решения указана в приложенном файле). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPKH7 |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД