+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

1 июня 2016

О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ККС-Групп"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 232154
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 30 июня 2016 г. 12:00
Дата фиксации 23 мая 2016 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25, оф.210.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
232154X11605 ПАО "ККС-Групп" 1-01-55462-E 24 декабря 2009 г. акции обыкновенные RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4 АО "Независимая регистраторская компания"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 234859
DSCL 233813

 

Голосование
Срок окончания голосования
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом Не известно
Методы голосования
Тип метода Адрес для голосования
Голосование через SWIFT NADCRUMM
Электронное голосование Луч: получатель NDC000000000
Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

 

Бюллетень


Вопрос повестки дня 1 Об утверждении годового отчета ПАО "ККС-Групп" за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО "ККС-Групп" по итогам 2015 года.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет ПАО "ККС-Групп" за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО "ККС-Групп", по итогам 2015 года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная


Вопрос повестки дня 2 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО "ККС-Групп" по результатам 2015 финансового года.
Номер проекта решения: 2.1
Описание 1. Распределить чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2015 финансового года в полном объеме на выплату дивидендов акционерам Общества. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» в денежной форме в размере 0,0019 рубля на одну акцию за счет чистой прибыли 2015 года и нераспределенной прибыли Общества прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «ККС-Групп», 12 июля 2016 года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная


Вопрос повестки дня 3 Об избрании членов Совета директоров ПАО "ККС-Групп".
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать Совет директоров ПАО "ККС-Групп" в следующем составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание Бродский Илья Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание Клапцов Алексей Витальевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание Кожуховский Игорь Степанович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание Кочетков Геннадий Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание Марина Ирина Александровна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание Щукин Юрий Васильевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание Савва Григорий Сергеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная


Вопрос повестки дня 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".
Номер проекта решения: 4.1
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".: Андрусова Ирина Викторовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.2
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".: Власова Светлана Анатольевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.3
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".: Кардаманова Наталья Анатольевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная


Вопрос повестки дня 5 Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО "ККС-Групп".
Номер проекта решения: 5.1
Описание 1.Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2016 год ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит». 2.Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, также консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2016 год АО «Бейкер Тилли Рус».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная


Вопрос повестки дня 6 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Одобрить в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: - между ПАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети" (ООО "РТС") по оказанию Обществом услуг ООО "РТС", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 12 млн. рублей; - между ПАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск" (ООО "Ресурс Плавск") по оказанию Обществом услуг ООО "Ресурс Плавск", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 12 млн. рублей; - между ПАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания" (ООО "НТК") по оказанию Обществом услуг ООО "НТК", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 8 млн. рублей; - между ПАО "ККС-Групп" и Обществом с о
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная


Вопрос повестки дня 7 Об одобрении заключения Договора займа №45/15 от 29.09.2015г. между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская ТЭЦ" (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Одобрить заключение Договора займа №45/15 от 29.09.2015г. между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская ТЭЦ" (Заемщик), являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - размер займа: до 35 млн. рублей; - проценты за пользование заемными средствами – 14 процентов годовых; - максимально возможный срок пользования займом – до 3 (трех) лет с момента выдачи займа.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная


Вопрос повестки дня 8 Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская ТЭЦ" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Одобрить сделку по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская ТЭЦ" (Заемщик), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - размер займа: до 50 млн. рублей; - проценты за пользование заемными средствами – 16,89 процентов годовых; - максимально возможный срок пользования займом – до 3 (трех) лет с момента выдачи займа.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная


Вопрос повестки дня 9 Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская теплосетевая компания" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 9.1
Описание Одобрить сделку по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская теплосетевая компания" (Заемщик), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - размер займа: до 50 млн. рублей; - проценты за пользование заемными средствами – 16,89 процентов годовых; - максимально возможный срок пользования займом – до 3 (трех) лет с момента выдачи займа.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная


Вопрос повестки дня 10 Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "РТС" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 10.1
Описание Одобрить сделку по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "РТС" (Заемщик), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - размер займа: до 110 млн. рублей; - проценты за пользование заемными средствами – 16,89 процентов годовых; - максимально возможный срок пользования займом – до 6 (шести) лет с момента выдачи займа.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная

 

Повестка

1) Об утверждении годового отчета ПАО "ККС-Групп" за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО "ККС-Групп" по итогам 2015 года.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО "ККС-Групп" по результатам 2015 финансового года.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО "ККС-Групп".
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".
5) Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО "ККС-Групп".
6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
7) Об одобрении заключения Договора займа №45/15 от 29.09.2015г. между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская ТЭЦ" (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8) Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская ТЭЦ" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
9) Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская теплосетевая компания" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
10) Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "РТС" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

___________________

ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД


К списку новостей