Новости
1 июня 2016
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ККС-Групп"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 232154 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 30 июня 2016 г. 12:00 |
Дата фиксации | 23 мая 2016 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25, оф.210. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
232154X11605 | ПАО "ККС-Групп" | 1-01-55462-E | 24 декабря 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4 | АО "Независимая регистраторская компания" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 234859 |
DSCL | 233813 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания голосования | |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | Не известно |
Методы голосования | |
Тип метода | Адрес для голосования |
Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета ПАО "ККС-Групп" за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО "ККС-Групп" по итогам 2015 года. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет ПАО "ККС-Групп" за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО "ККС-Групп", по итогам 2015 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 2 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО "ККС-Групп" по результатам 2015 финансового года. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | 1. Распределить чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2015 финансового года в полном объеме на выплату дивидендов акционерам Общества. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» в денежной форме в размере 0,0019 рубля на одну акцию за счет чистой прибыли 2015 года и нераспределенной прибыли Общества прошлых лет. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «ККС-Групп», 12 июля 2016 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 3 Об избрании членов Совета директоров ПАО "ККС-Групп". | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров ПАО "ККС-Групп" в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
Описание | Бродский Илья Викторович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
Описание | Клапцов Алексей Витальевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
Описание | Кожуховский Игорь Степанович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
Описание | Кочетков Геннадий Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
Описание | Марина Ирина Александровна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
Описание | Щукин Юрий Васильевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
Описание | Савва Григорий Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп". | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".: Андрусова Ирина Викторовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 4.2 | ||
Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".: Власова Светлана Анатольевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 4.3 | ||
Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".: Кардаманова Наталья Анатольевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 5 Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО "ККС-Групп". | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | 1.Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2016 год ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит». 2.Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, также консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2016 год АО «Бейкер Тилли Рус». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 6 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Одобрить в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности: - между ПАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети" (ООО "РТС") по оказанию Обществом услуг ООО "РТС", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 12 млн. рублей; - между ПАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск" (ООО "Ресурс Плавск") по оказанию Обществом услуг ООО "Ресурс Плавск", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 12 млн. рублей; - между ПАО "ККС-Групп" и Обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания" (ООО "НТК") по оказанию Обществом услуг ООО "НТК", связанных с арендой движимого и недвижимого имущества, на предельную сумму в 8 млн. рублей; - между ПАО "ККС-Групп" и Обществом с о | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 7 Об одобрении заключения Договора займа №45/15 от 29.09.2015г. между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская ТЭЦ" (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Одобрить заключение Договора займа №45/15 от 29.09.2015г. между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская ТЭЦ" (Заемщик), являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - размер займа: до 35 млн. рублей; - проценты за пользование заемными средствами – 14 процентов годовых; - максимально возможный срок пользования займом – до 3 (трех) лет с момента выдачи займа. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 8 Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская ТЭЦ" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность. | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Одобрить сделку по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская ТЭЦ" (Заемщик), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - размер займа: до 50 млн. рублей; - проценты за пользование заемными средствами – 16,89 процентов годовых; - максимально возможный срок пользования займом – до 3 (трех) лет с момента выдачи займа. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 9 Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская теплосетевая компания" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность. | |
Номер проекта решения: 9.1 | ||
Описание | Одобрить сделку по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская теплосетевая компания" (Заемщик), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - размер займа: до 50 млн. рублей; - проценты за пользование заемными средствами – 16,89 процентов годовых; - максимально возможный срок пользования займом – до 3 (трех) лет с момента выдачи займа. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 10 Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "РТС" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность. | |
Номер проекта решения: 10.1 | ||
Описание | Одобрить сделку по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "РТС" (Заемщик), являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - размер займа: до 110 млн. рублей; - проценты за пользование заемными средствами – 16,89 процентов годовых; - максимально возможный срок пользования займом – до 6 (шести) лет с момента выдачи займа. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#обыкновенная именная |
Повестка
1) Об утверждении годового отчета ПАО "ККС-Групп" за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО "ККС-Групп" по итогам 2015 года.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО "ККС-Групп" по результатам 2015 финансового года.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО "ККС-Групп".
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".
5) Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО "ККС-Групп".
6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО "ККС-Групп" в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
7) Об одобрении заключения Договора займа №45/15 от 29.09.2015г. между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская ТЭЦ" (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8) Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская ТЭЦ" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
9) Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "Клинцовская теплосетевая компания" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
10) Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО "ККС-Групп" (Кредитор) и ООО "РТС" (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД