Новости
3 июня 2016
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 226097 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2016 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 11 мая 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, ком. 203 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 226097X8806 | ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" | 1-02-55033-E | 26 декабря 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP922 | RU000A0JP922 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DSCL | 231826 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания голосования | |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 20 июня 2016 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте | Код страны: RU. 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1, ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛ ДИНГ» |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчёта Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовой отчет ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2015 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP922 | ||
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2015 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP922 | ||
| Вопрос повестки дня | 3 Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2015 финансового года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам деятельности Общества в 2015 году, распределение прибыли, в том числе путем выплаты (объявления) дивидендов, не производить. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP922 | ||
| Вопрос повестки дня | 4 Избрание членов Совета директоров Общества на 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP922 | ||
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP922 | ||
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Владимир Сергеевич Мехришвили | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP922 | ||
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Оливье Жером Блох | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP922 | ||
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Виталий Григорьевич Подольский | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP922 | ||
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Василий Анатольевич Пигин | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP922 | ||
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Светлана Борисовна Береснева | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP922 | ||
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Кент МакНили | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP922 | ||
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Константино Ордовский | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP922 | ||
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Дмитрий Георгиевич Гущин | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP922 | ||
| Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
| Описание | Диана Амбарцумовна Сафарян | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JP922 | ||
| Вопрос повестки дня | 5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Лохмаков Олег Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP922 | ||
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Тимакова Татьяна Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP922 | ||
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Кравцов Константин Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP922 | ||
| Вопрос повестки дня | 6 Утверждение аудиторов Общества на 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | 1. для проведения обязательного аудита по российским стандартам бухгалтерского учета - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СФС» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP922 | ||
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | 2. для проведения обязательного аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) - Общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP922 | ||
| Вопрос повестки дня | 7 Утверждение Положения о Президенте Общества (вторая редакция). | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Президенте ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (вторая редакция) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP922 | ||
| Вопрос повестки дня | 8 Утверждение Положения о Правлении Общества (вторая редакция). | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (вторая редакция) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP922 | ||
| Вопрос повестки дня | 9 Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества (вторая редакция). | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (вторая редакция) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP922 | ||
| Вопрос повестки дня | 10 Одобрение сделки с заинтересованностью. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 3 и Дополнительного соглашения № 4 (далее – «Дополнительные соглашения») к Договору поручительства № П/2044/1 от «25» марта 2013 г., заключенному между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – «Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – «Банк», «Кредитор») в обеспечение исполнения дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – «Заемщик») своих обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 2044 от «25» марта 2013 г. (далее – «Кредитный Договор»), с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «24» сентября 2015 г. и № 2 от «24» ноября 2015 г. (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях: (см файл Бюллетень 1 (вопросы 1-11 без СД) 2016) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP922 | ||
| Вопрос повестки дня | 11 Одобрение сделки с заинтересованностью. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Обществом Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 00617/МР-ДП1 от 01.01.2014 года (далее - «Договор») между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» («Поручитель») и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - «Банк», «Кредитор»), в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» («Заемщик») по Кредитному соглашению №00617/МР от 31.01.2014 г. (далее – «Кредитное соглашение») на следующих условиях: (см файл Бюллетень 1 (вопросы 1-11 без СД) 2016) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP922 | ||
Повестка
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества.
3. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества на 2016 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2016 год.
6. Утверждение аудиторов Общества на 2016 год.
7. Утверждение Положения о Президенте Общества (вторая редакция).
8. Утверждение Положения о Правлении Общества (вторая редакция).
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества (вторая редакция).
10. Одобрение сделки с заинтересованностью.
11. Одобрение сделки с заинтересованностью.
Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
