+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

8 июня 2016

О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МДМ Банк"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 233452
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 28 июня 2016 г. 11:00
Дата фиксации 27 мая 2016 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, 33 стр. 1

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
233452X7467 ПАО "МДМ Банк" 10100323B 20 июня 2003 г. акции обыкновенные RU000A0JNHU1 RU000A0JNHU1 ЗАО "Сервис-Реестр"
233452X10378 ПАО "МДМ Банк" 20100323B 20 июня 2003 г. акции привилегированные с определенным размером дивиденда URSAP/01 RU000A0JPYL0 ЗАО "Сервис-Реестр"
233452X10474 ПАО "МДМ Банк" 20400323B 22 декабря 2006 г. акции привилегированные четвертого типа URSAP/04 RU000A0JQ003 ЗАО "Сервис-Реестр"
233452X10475 ПАО "МДМ Банк" 20500323B 22 декабря 2006 г. акции привилегированные пятого типа URSAP/05 RU000A0JQ011 ЗАО "Сервис-Реестр"
233452X10476 ПАО "МДМ Банк" 20600323B 22 декабря 2006 г. акции привилегированные шестого типа URSAP/06 RU000A0JQ029 ЗАО "Сервис-Реестр"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 235843

 

Голосование
Срок окончания голосования
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 25 июня 2016 г. 23:59
Методы голосования
Тип метода Адрес для голосования
Голосование через SWIFT NADCRUMM
Голосование по почте Код страны: RU.
115172, г. Москва, Котельническая набережная, д. 33 стр. 1. (с пометко
й «Для Аппарата Совета директоров»)
Электронное голосование Луч: получатель NDC000000000
Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

 

Бюллетень


Вопрос повестки дня 1 Об утверждении Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МДМ Банк» по итогам 2015 года.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МДМ Банк» за 2015 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNHU1
RU000A0JPYL0
RU000A0JQ003
RU000A0JQ011
RU000A0JQ029


Вопрос повестки дня 2 О распределении прибыли и убытков ПАО «МДМ Банк» по итогам 2015 года.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Убыток в размере 28 307 112 318 рублей 69 копеек отразить на счете «Непокрытый убыток» Банка;
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNHU1
RU000A0JPYL0
RU000A0JQ003
RU000A0JQ011
RU000A0JQ029


Вопрос повестки дня 3 О выплате дивидендов по результатам 2015 года, размере дивиденда, дате и форме его выплаты.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Дивиденды по результатам 2015 года по обыкновенным акциям и привилегированным акциям ПАО «МДМ Банк» всех типов не выплачивать.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNHU1
RU000A0JPYL0
RU000A0JQ003
RU000A0JQ011
RU000A0JQ029


Вопрос повестки дня 4 Об избрании членов Совета директоров ПАО «МДМ Банк».
Номер проекта решения: 4.1
Описание Избрать Совет директоров ПАО «МДМ Банк» в составе 7 человек:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNHU1
RU000A0JPYL0
RU000A0JQ003
RU000A0JQ011
RU000A0JQ029
Номер проекта решения: 4.1.1
Описание Аншакова Анжелика Валентиновна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNHU1
RU000A0JPYL0
RU000A0JQ003
RU000A0JQ011
RU000A0JQ029
Номер проекта решения: 4.1.2
Описание Вьюгин Олег Вячеслаович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNHU1
RU000A0JPYL0
RU000A0JQ003
RU000A0JQ011
RU000A0JQ029
Номер проекта решения: 4.1.3
Описание Данилова Галина Владимировна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNHU1
RU000A0JPYL0
RU000A0JQ003
RU000A0JQ011
RU000A0JQ029
Номер проекта решения: 4.1.4
Описание Любенцов Кирилл Вячеславович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNHU1
RU000A0JPYL0
RU000A0JQ003
RU000A0JQ011
RU000A0JQ029
Номер проекта решения: 4.1.5
Описание Марьин Сергей Егорович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNHU1
RU000A0JPYL0
RU000A0JQ003
RU000A0JQ011
RU000A0JQ029
Номер проекта решения: 4.1.6
Описание Филатов Александр Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNHU1
RU000A0JPYL0
RU000A0JQ003
RU000A0JQ011
RU000A0JQ029
Номер проекта решения: 4.1.7
Описание Шишханов Микаил Османович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNHU1
RU000A0JPYL0
RU000A0JQ003
RU000A0JQ011
RU000A0JQ029


Вопрос повестки дня 5 Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «МДМ Банк» на 2016 год
Номер проекта решения: 5.1
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МДМ Банк» в составе 3-х человек: Задорожная Наталия Борисовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNHU1
RU000A0JPYL0
RU000A0JQ003
RU000A0JQ011
RU000A0JQ029
Номер проекта решения: 5.2
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МДМ Банк» в составе 3-х человек: Зайцев Дмитрий Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNHU1
RU000A0JPYL0
RU000A0JQ003
RU000A0JQ011
RU000A0JQ029
Номер проекта решения: 5.3
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МДМ Банк» в составе 3-х человек: Наборщиков Александр Сергеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNHU1
RU000A0JPYL0
RU000A0JQ003
RU000A0JQ011
RU000A0JQ029


Вопрос повестки дня 6 Об утверждении Аудиторской организации ПАО «МДМ Банк» на 2016 год.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить Аудиторской организацией ПАО «МДМ Банк» на 2016 год ООО «Эрнст энд Янг».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNHU1
RU000A0JPYL0
RU000A0JQ003
RU000A0JQ011
RU000A0JQ029


Вопрос повестки дня 7 Об одобрении сделок с заинтересованностью с юридическими и физическими лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Одобрить совершение ПАО «МДМ Банк» сделок с перечисленными в Приложении 1 контрагентами – юридическими лицами (по оказанию услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, банковских услуг, связанных с привлечением и размещением денежных средств, совершением комиссионных сделок (операций) Полный текст содержится в Решение 7.docx
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNHU1
RU000A0JPYL0
RU000A0JQ003
RU000A0JQ011
RU000A0JQ029


Вопрос повестки дня 8 Об одобрении сделок с заинтересованностью с юридическими и физическими лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Одобрить совершение ПАО «МДМ Банк» сделок с перечисленными в Приложении 2 контрагентами – юридическими лицами (по оказанию услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, банковских услуг, связанных с привлечением и размещением денежных средств, совершением комиссионных сделок (операций) Полный текст содержится в Решение 8.docx
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNHU1
RU000A0JPYL0
RU000A0JQ003
RU000A0JQ011
RU000A0JQ029


Вопрос повестки дня 9 Об одобрении сделок с заинтересованностью ПАО «МДМ Банк».
Номер проекта решения: 9.1
Описание Одобрить сделки с заинтересованностью ПАО «МДМ Банк» согласно Приложению 3.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNHU1
RU000A0JPYL0
RU000A0JQ003
RU000A0JQ011
RU000A0JQ029


Вопрос повестки дня 10 Об утверждении Устава ПАО «МДМ Банк» в новой редакции.
Номер проекта решения: 10.1
Описание Утвердить Устав ПАО «МДМ Банк» в новой редакции (Приложение 4);
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNHU1
RU000A0JPYL0
RU000A0JQ003
RU000A0JQ011
RU000A0JQ029


Вопрос повестки дня 11 Об утверждении Регламента Общего Собрания акционеров ПАО «МДМ Банк».
Номер проекта решения: 11.1
Описание Утвердить Регламент Общего Собрания акционеров ПАО «МДМ Банк» (Приложение 5).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNHU1
RU000A0JPYL0
RU000A0JQ003
RU000A0JQ011
RU000A0JQ029


Вопрос повестки дня 12 Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МДМ Банк» в новой редакции.
Номер проекта решения: 12.1
Описание Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МДМ Банк» в новой редакции (Приложение 6).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNHU1
RU000A0JPYL0
RU000A0JQ003
RU000A0JQ011
RU000A0JQ029


Вопрос повестки дня 13 Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МДМ Банк» в новой редакции.
Номер проекта решения: 13.1
Описание Утвердить Положение о Правлении ПАО «МДМ Банк» в новой редакции (Приложение 7).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNHU1
RU000A0JPYL0
RU000A0JQ003
RU000A0JQ011
RU000A0JQ029


Вопрос повестки дня 14 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МДМ Банк» в новой редакции.
Номер проекта решения: 14.1
Описание Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МДМ Банк» в новой редакции (Приложение 8).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNHU1
RU000A0JPYL0
RU000A0JQ003
RU000A0JQ011
RU000A0JQ029

 

Повестка

1. Об утверждении Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МДМ Банк» по итогам 2015 года.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «МДМ Банк» по итогам 2015 года.
3. О выплате дивидендов по результатам 2015 года, размере дивиденда, дате и форме его выплаты.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МДМ Банк».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «МДМ Банк» на 2016 год.
6. Об утверждении Аудиторской организации ПАО «МДМ Банк» на 2016 год.
7. Об одобрении сделок с заинтересованностью с юридическими лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью с физическими лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью ПАО «МДМ Банк».
10. Об утверждении Устава ПАО «МДМ Банк» в новой редакции.
11. Об утверждении Регламента Общего Собрания акционеров ПАО «МДМ Банк».
12. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МДМ Банк» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МДМ Банк» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МДМ Банк» в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

___________________

ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД


К списку новостей