Новости
8 июня 2016
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МДМ Банк"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 233452 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 28 июня 2016 г. 11:00 |
Дата фиксации | 27 мая 2016 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, 33 стр. 1 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
233452X7467 | ПАО "МДМ Банк" | 10100323B | 20 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNHU1 | RU000A0JNHU1 | ЗАО "Сервис-Реестр" |
233452X10378 | ПАО "МДМ Банк" | 20100323B | 20 июня 2003 г. | акции привилегированные с определенным размером дивиденда | URSAP/01 | RU000A0JPYL0 | ЗАО "Сервис-Реестр" |
233452X10474 | ПАО "МДМ Банк" | 20400323B | 22 декабря 2006 г. | акции привилегированные четвертого типа | URSAP/04 | RU000A0JQ003 | ЗАО "Сервис-Реестр" |
233452X10475 | ПАО "МДМ Банк" | 20500323B | 22 декабря 2006 г. | акции привилегированные пятого типа | URSAP/05 | RU000A0JQ011 | ЗАО "Сервис-Реестр" |
233452X10476 | ПАО "МДМ Банк" | 20600323B | 22 декабря 2006 г. | акции привилегированные шестого типа | URSAP/06 | RU000A0JQ029 | ЗАО "Сервис-Реестр" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DSCL | 235843 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания голосования | |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 июня 2016 г. 23:59 |
Методы голосования | |
Тип метода | Адрес для голосования |
Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
Голосование по почте | Код страны: RU. 115172, г. Москва, Котельническая набережная, д. 33 стр. 1. (с пометко й «Для Аппарата Совета директоров») |
Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МДМ Банк» по итогам 2015 года. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МДМ Банк» за 2015 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | ||
RU000A0JPYL0 | ||
RU000A0JQ003 | ||
RU000A0JQ011 | ||
RU000A0JQ029 | ||
Вопрос повестки дня | 2 О распределении прибыли и убытков ПАО «МДМ Банк» по итогам 2015 года. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Убыток в размере 28 307 112 318 рублей 69 копеек отразить на счете «Непокрытый убыток» Банка; | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | ||
RU000A0JPYL0 | ||
RU000A0JQ003 | ||
RU000A0JQ011 | ||
RU000A0JQ029 | ||
Вопрос повестки дня | 3 О выплате дивидендов по результатам 2015 года, размере дивиденда, дате и форме его выплаты. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Дивиденды по результатам 2015 года по обыкновенным акциям и привилегированным акциям ПАО «МДМ Банк» всех типов не выплачивать. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | ||
RU000A0JPYL0 | ||
RU000A0JQ003 | ||
RU000A0JQ011 | ||
RU000A0JQ029 | ||
Вопрос повестки дня | 4 Об избрании членов Совета директоров ПАО «МДМ Банк». | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров ПАО «МДМ Банк» в составе 7 человек: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNHU1 | ||
RU000A0JPYL0 | ||
RU000A0JQ003 | ||
RU000A0JQ011 | ||
RU000A0JQ029 | ||
Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
Описание | Аншакова Анжелика Валентиновна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNHU1 | ||
RU000A0JPYL0 | ||
RU000A0JQ003 | ||
RU000A0JQ011 | ||
RU000A0JQ029 | ||
Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
Описание | Вьюгин Олег Вячеслаович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNHU1 | ||
RU000A0JPYL0 | ||
RU000A0JQ003 | ||
RU000A0JQ011 | ||
RU000A0JQ029 | ||
Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
Описание | Данилова Галина Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNHU1 | ||
RU000A0JPYL0 | ||
RU000A0JQ003 | ||
RU000A0JQ011 | ||
RU000A0JQ029 | ||
Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
Описание | Любенцов Кирилл Вячеславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNHU1 | ||
RU000A0JPYL0 | ||
RU000A0JQ003 | ||
RU000A0JQ011 | ||
RU000A0JQ029 | ||
Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
Описание | Марьин Сергей Егорович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNHU1 | ||
RU000A0JPYL0 | ||
RU000A0JQ003 | ||
RU000A0JQ011 | ||
RU000A0JQ029 | ||
Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
Описание | Филатов Александр Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNHU1 | ||
RU000A0JPYL0 | ||
RU000A0JQ003 | ||
RU000A0JQ011 | ||
RU000A0JQ029 | ||
Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
Описание | Шишханов Микаил Османович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNHU1 | ||
RU000A0JPYL0 | ||
RU000A0JQ003 | ||
RU000A0JQ011 | ||
RU000A0JQ029 | ||
Вопрос повестки дня | 5 Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «МДМ Банк» на 2016 год | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МДМ Банк» в составе 3-х человек: Задорожная Наталия Борисовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | ||
RU000A0JPYL0 | ||
RU000A0JQ003 | ||
RU000A0JQ011 | ||
RU000A0JQ029 | ||
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МДМ Банк» в составе 3-х человек: Зайцев Дмитрий Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | ||
RU000A0JPYL0 | ||
RU000A0JQ003 | ||
RU000A0JQ011 | ||
RU000A0JQ029 | ||
Номер проекта решения: 5.3 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МДМ Банк» в составе 3-х человек: Наборщиков Александр Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | ||
RU000A0JPYL0 | ||
RU000A0JQ003 | ||
RU000A0JQ011 | ||
RU000A0JQ029 | ||
Вопрос повестки дня | 6 Об утверждении Аудиторской организации ПАО «МДМ Банк» на 2016 год. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить Аудиторской организацией ПАО «МДМ Банк» на 2016 год ООО «Эрнст энд Янг». | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | ||
RU000A0JPYL0 | ||
RU000A0JQ003 | ||
RU000A0JQ011 | ||
RU000A0JQ029 | ||
Вопрос повестки дня | 7 Об одобрении сделок с заинтересованностью с юридическими и физическими лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности. | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Одобрить совершение ПАО «МДМ Банк» сделок с перечисленными в Приложении 1 контрагентами – юридическими лицами (по оказанию услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, банковских услуг, связанных с привлечением и размещением денежных средств, совершением комиссионных сделок (операций) Полный текст содержится в Решение 7.docx | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | ||
RU000A0JPYL0 | ||
RU000A0JQ003 | ||
RU000A0JQ011 | ||
RU000A0JQ029 | ||
Вопрос повестки дня | 8 Об одобрении сделок с заинтересованностью с юридическими и физическими лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности. | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Одобрить совершение ПАО «МДМ Банк» сделок с перечисленными в Приложении 2 контрагентами – юридическими лицами (по оказанию услуг профессионального участника рынка ценных бумаг, банковских услуг, связанных с привлечением и размещением денежных средств, совершением комиссионных сделок (операций) Полный текст содержится в Решение 8.docx | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | ||
RU000A0JPYL0 | ||
RU000A0JQ003 | ||
RU000A0JQ011 | ||
RU000A0JQ029 | ||
Вопрос повестки дня | 9 Об одобрении сделок с заинтересованностью ПАО «МДМ Банк». | |
Номер проекта решения: 9.1 | ||
Описание | Одобрить сделки с заинтересованностью ПАО «МДМ Банк» согласно Приложению 3. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | ||
RU000A0JPYL0 | ||
RU000A0JQ003 | ||
RU000A0JQ011 | ||
RU000A0JQ029 | ||
Вопрос повестки дня | 10 Об утверждении Устава ПАО «МДМ Банк» в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 10.1 | ||
Описание | Утвердить Устав ПАО «МДМ Банк» в новой редакции (Приложение 4); | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | ||
RU000A0JPYL0 | ||
RU000A0JQ003 | ||
RU000A0JQ011 | ||
RU000A0JQ029 | ||
Вопрос повестки дня | 11 Об утверждении Регламента Общего Собрания акционеров ПАО «МДМ Банк». | |
Номер проекта решения: 11.1 | ||
Описание | Утвердить Регламент Общего Собрания акционеров ПАО «МДМ Банк» (Приложение 5). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | ||
RU000A0JPYL0 | ||
RU000A0JQ003 | ||
RU000A0JQ011 | ||
RU000A0JQ029 | ||
Вопрос повестки дня | 12 Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МДМ Банк» в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 12.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МДМ Банк» в новой редакции (Приложение 6). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | ||
RU000A0JPYL0 | ||
RU000A0JQ003 | ||
RU000A0JQ011 | ||
RU000A0JQ029 | ||
Вопрос повестки дня | 13 Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МДМ Банк» в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 13.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО «МДМ Банк» в новой редакции (Приложение 7). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | ||
RU000A0JPYL0 | ||
RU000A0JQ003 | ||
RU000A0JQ011 | ||
RU000A0JQ029 | ||
Вопрос повестки дня | 14 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МДМ Банк» в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 14.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МДМ Банк» в новой редакции (Приложение 8). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNHU1 | ||
RU000A0JPYL0 | ||
RU000A0JQ003 | ||
RU000A0JQ011 | ||
RU000A0JQ029 |
Повестка
1. Об утверждении Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МДМ Банк» по итогам 2015 года.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «МДМ Банк» по итогам 2015 года.
3. О выплате дивидендов по результатам 2015 года, размере дивиденда, дате и форме его выплаты.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МДМ Банк».
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «МДМ Банк» на 2016 год.
6. Об утверждении Аудиторской организации ПАО «МДМ Банк» на 2016 год.
7. Об одобрении сделок с заинтересованностью с юридическими лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью с физическими лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью ПАО «МДМ Банк».
10. Об утверждении Устава ПАО «МДМ Банк» в новой редакции.
11. Об утверждении Регламента Общего Собрания акционеров ПАО «МДМ Банк».
12. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МДМ Банк» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МДМ Банк» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МДМ Банк» в новой редакции.
Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД